La policía de Osaka arresta a tres hombres por lavar dinero para un operador extraterritorial
Fecha: 2024-09-16 Autor: Leon Pierce Categorías: EVENTOS
La policía de Osaka arrestó a tres personas sospechosas de estar involucradas en una operación masiva de lavado de dinero relacionada con el juego ilegal. Según las autoridades, los atacantes ayudaron a empresas ilegales a lavar decenas de millones de dólares.
Se estableció que los detenidos tenían conexiones con un operador de juegos de azar en el extranjero.
Entre los detenidos se encuentran Hatsuyo Kinoshita (40 años), Yukiko Han (41 años) y Yuya Santana (40 años). Los tres dirigían empresas con sede en la prefectura de Osaka que se asociaron con un casino en línea extraterritorial llamado Yous Casino.
Según la policía, los sospechosos estaban involucrados en el lavado de unos 35 millones de dólares. Estos fondos llegaron a sus cuentas de aproximadamente 10 mil personas que también estaban asociadas con Yous Casino.
El dinero ingresó a las cuentas de los sospechosos en más de 140.000 transacciones realizadas entre marzo de 2022 y junio de 2023. Los pagos se disfrazaron de ingresos comerciales legítimos, lo que les permitió evitar la atención de las autoridades.
Aproximadamente 20 millones de dólares de los fondos lavados fueron devueltos a los clientes como ganancias. El dinero restante quedó a disposición del operador offshore como beneficio. Los sospechosos recibieron entre el 1,5% y el 2% de los beneficios totales.
Casinos en Japón: un paso hacia nuevas oportunidades
Vale la pena señalar que los juegos en línea están prohibidos en Japón. El país siempre ha tratado de limitar los juegos de azar, a pesar de la popularidad de las máquinas tragamonedas pachinko, que legalmente no se consideran juegos de azar. También son populares entre la población las máquinas tragamonedas con juguetes y los juegos “gacha” basados en la suerte.
Sin embargo, Japón ha suavizado recientemente su postura hacia los casinos tradicionales y planea abrir el primer casino resort integrado del país. Está previsto que el proyecto, que lleva varios años retrasado, esté terminado en 2030. El complejo estará ubicado en la isla Yumeshima en Osaka y está siendo desarrollado conjuntamente por MGM Resorts y Orix Corporation.
El coste inicial de construcción del complejo aumentó considerablemente debido a diversas dificultades y ascendió a más de 9 mil millones de dólares. A pesar de los elevados costes, MGM confía en el éxito del proyecto.
Se espera que la apertura del resort tenga un impacto positivo en el turismo de la región y beneficie tanto a sus propietarios como a la economía local. Además de los juegos de azar, el resort albergará tres hoteles con 2,5 mil habitaciones, centros de convenciones, tiendas y restaurantes.
