CyberHorizon multado con £140.000 por la Comisión de Juego por infracciones AML
Fecha: 2024-10-07 Autor: Leon Pierce Categorías: EVENTOS
En octubre de 2024, CyberHorizon recibió una multa de 140.000 libras esterlinas (184.000 dólares) por no cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF). La Comisión de Juego de la Isla de Man (GSC) inició una investigación en junio de 2023 y encontró una serie de violaciones por parte de la empresa. CyberHorizon abandonó la jurisdicción de la Isla de Man en septiembre de 2023 y desde entonces ya no tiene licencia en la región.
La investigación encontró que la empresa no llevó a cabo las verificaciones de riesgos requeridas sobre los clientes, no implementó evaluaciones de riesgos tecnológicos, no puso fin a las relaciones con clientes que no proporcionaron documentos suficientes para la verificación y no indicó cómo se garantizaría el acceso a los datos después de la fin de la licencia.
En un comunicado oficial, la Comisión enfatizó la gravedad de las violaciones identificadas: “La Comisión concluyó que la multa impuesta refleja la gravedad de las violaciones identificadas. La dirección de CyberHorizon reconoció las deficiencias en el cumplimiento de las normas obligatorias y expresó su voluntad de cooperar para resolver rápidamente la situación”.
Es importante señalar que la multa fue inicialmente de £200,000, pero se redujo en un 30% debido a la rápida interacción de CyberHorizon con el regulador y su voluntad de cooperar.
