La ANR búlgara lucha contra el blanqueo de dinero relacionado con el juego
Fecha: 2023-08-23 Autor: Kirill Zagoruyko Categorías: EVENTOS
En un esfuerzo por frenar el alarmante aumento de los casos de blanqueo de dinero en la industria del juego, la Agencia Nacional de Ingresos de Bulgaria (NRA) ha presentado su última iniciativa, el Departamento de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Dinero. Esta medida estratégica se produce después de que un equipo conjunto de expertos de la NRA, el Ministerio del Interior, la Agencia Estatal de Seguridad Nacional, la Comisión de Supervisión Financiera y otras agencias gubernamentales realizaran una evaluación integral de la vulnerabilidad del país al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. .
Bulgaria responde rápidamente a los riesgos de blanqueo de dinero con la ayuda de una unidad especial
La necesidad de una unidad tan especializada quedó clara a principios de este año cuando se identificaron debilidades en el sistema de evaluación existente, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas. Actualmente se está modificando la Ley de Medidas contra el Lavado de Dinero para abordar las deficiencias identificadas y fortalecer el aparato legal para combatir el lavado de dinero de manera más efectiva.
El sector del juego en Bulgaria ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, pero también ha visto un aumento alarmante en la actividad de lavado de dinero. Hasta hace poco, el país ha permanecido bajo el escrutinio de los observadores internacionales debido a su inclusión en el programa de seguimiento ampliado del comité MONEYVAL. Sin embargo, tras ser retirada del programa, Bulgaria ahora está a la espera de una evaluación para determinar si permanecerá en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una designación de países que requieren un seguimiento continuo.
La NRA enfatizó su compromiso con el desarrollo de la cooperación entre ciudadanos, organizaciones y reguladores. Se alienta a las personas preocupadas que encuentren actividades sospechosas de lavado de dinero relacionadas con el juego a informar sus hallazgos.
Esfuerzos interinstitucionales para combatir el lavado de dinero
La creación del Departamento de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales marca un cambio estratégico hacia el fortalecimiento de la aplicación de la Ley de Medidas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Ley de Juegos de Azar. Estas leyes otorgan a la NRA un papel clave para garantizar el cumplimiento y prevenir flujos financieros ilegales en la industria del juego.
Cabe señalar que el grupo de trabajo interministerial, que incluye expertos de la ENR, el Ministerio del Interior, la Agencia Estatal de Seguridad Nacional, la Comisión de Supervisión Financiera y otros departamentos pertinentes, cooperó diligentemente en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos. Esta evaluación continua tiene como objetivo identificar amenazas y vulnerabilidades emergentes en el contexto del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, lo que requiere una revisión periódica de la metodología de evaluación.
Según la NRA, los operadores de juegos de azar búlgaros que emplean a personas autoexcluidas podrían enfrentarse a multas que oscilan entre 5.000 y 20.000 levas (entre 2.800 y 11.250 dólares). El Registro de Autoexclusión recientemente introducido por la NRA tiene como objetivo evitar que las personas autoexcluidas trabajen con operadores de juegos de azar, así como prohibirles ingresar a establecimientos de juegos de azar.
Bulgaria responde rápidamente a los riesgos de blanqueo de dinero con la ayuda de una unidad especial
La necesidad de una unidad tan especializada quedó clara a principios de este año cuando se identificaron debilidades en el sistema de evaluación existente, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas. Actualmente se está modificando la Ley de Medidas contra el Lavado de Dinero para abordar las deficiencias identificadas y fortalecer el aparato legal para combatir el lavado de dinero de manera más efectiva.
El sector del juego en Bulgaria ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, pero también ha visto un aumento alarmante en la actividad de lavado de dinero. Hasta hace poco, el país ha permanecido bajo el escrutinio de los observadores internacionales debido a su inclusión en el programa de seguimiento ampliado del comité MONEYVAL. Sin embargo, tras ser retirada del programa, Bulgaria ahora está a la espera de una evaluación para determinar si permanecerá en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una designación de países que requieren un seguimiento continuo.
La NRA enfatizó su compromiso con el desarrollo de la cooperación entre ciudadanos, organizaciones y reguladores. Se alienta a las personas preocupadas que encuentren actividades sospechosas de lavado de dinero relacionadas con el juego a informar sus hallazgos.
Esfuerzos interinstitucionales para combatir el lavado de dinero
La creación del Departamento de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales marca un cambio estratégico hacia el fortalecimiento de la aplicación de la Ley de Medidas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Ley de Juegos de Azar. Estas leyes otorgan a la NRA un papel clave para garantizar el cumplimiento y prevenir flujos financieros ilegales en la industria del juego.
Cabe señalar que el grupo de trabajo interministerial, que incluye expertos de la ENR, el Ministerio del Interior, la Agencia Estatal de Seguridad Nacional, la Comisión de Supervisión Financiera y otros departamentos pertinentes, cooperó diligentemente en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos. Esta evaluación continua tiene como objetivo identificar amenazas y vulnerabilidades emergentes en el contexto del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, lo que requiere una revisión periódica de la metodología de evaluación.
Según la NRA, los operadores de juegos de azar búlgaros que emplean a personas autoexcluidas podrían enfrentarse a multas que oscilan entre 5.000 y 20.000 levas (entre 2.800 y 11.250 dólares). El Registro de Autoexclusión recientemente introducido por la NRA tiene como objetivo evitar que las personas autoexcluidas trabajen con operadores de juegos de azar, así como prohibirles ingresar a establecimientos de juegos de azar.
