Hombre presuntamente involucrado en juegos de azar ilegales arrestado 10 años después
Fecha: 2023-08-29 Autor: Kirill Zagoruyko Categorías: EVENTOS
En Estados Unidos, ofrecer juegos de azar ilegales es un delito grave que se castiga con penas de cárcel y, en algunos casos, multas. Un nuevo informe publicado por WWLP muestra que un hombre fue arrestado a principios de este mes y acusado hace 13 años en Massachusetts de presunta participación en juegos de azar ilegales. Según los informes, un hombre con las iniciales RS, de St. John's, Antigua, fue arrestado el 20 de agosto de 2023 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Un hombre de 73 años fue detenido cuando regresaba de Antigua a Estados Unidos.
En agosto de 2010, RS fue acusado de cuatro delitos relacionados con el juego ilegal. Las acusaciones en su contra incluían lavado de dinero, viajes de extorsión a través de estados, transmisión de información sobre apuestas y realización de juegos de azar ilegales.
El caso contra RS fue uno de los primeros casos de presuntas violaciones de la Ley de aplicación de la ley sobre juegos de azar ilegales en línea (UIGEA). Además, este caso fue el primero en Massachusetts en ese momento. Según los informes, RS contó con la ayuda de tres cómplices con las iniciales TL, DE y RE, así como de una red de agentes de juego.
En diciembre de 2011, T.L. fue sentenciado por participación en actividades ilegales de juego a cuatro años de prisión. También se le ordenó perder 24,6 millones de dólares y someterse a un año de libertad supervisada. Por otra parte, por participación en el negocio del juego ilegal, D.E. fue sentenciado a tres años de prisión y una multa de 7,7 millones de dólares. Después de su liberación, también pasó un año bajo supervisión.
Una elaborada operación de juego ilegal
La acusación contra RS alega que él y sus cómplices operaban un sitio de apuestas en línea con licencia en Antigua llamado Sports Offshore. Se cree que este sitio web operó dentro de los Estados Unidos y se dirigió a varios estados, incluidos Florida y Massachusetts. Debido a que el sitio web no tenía licencia en los EE. UU., su oferta se consideró ilegal, lo que hizo que las ganancias de la actividad también fueran ilegales.
Además de los cuatro hombres que dirigían la red de juego ilegal, supuestamente había entre 30 y 50 agentes de juego en los Estados Unidos. Su participación en la operación de juego ilegal incluyó la recaudación de fondos y otras actividades necesarias para llevar a cabo la operación. Los fondos mal habidos serían luego transferidos fuera de Estados Unidos a Antigua. Esto se hizo para ocultar las operaciones financieras de Sports Offshore en Estados Unidos.
El negocio del juego ilegal supuestamente ha generado más de 22 millones de dólares en ingresos. De esta cantidad, se cree que 10 millones de dólares han sido blanqueados mediante transacciones y cheques fraudulentos.
En agosto de 2010, RS fue acusado de cuatro delitos relacionados con el juego ilegal. Las acusaciones en su contra incluían lavado de dinero, viajes de extorsión a través de estados, transmisión de información sobre apuestas y realización de juegos de azar ilegales.
El caso contra RS fue uno de los primeros casos de presuntas violaciones de la Ley de aplicación de la ley sobre juegos de azar ilegales en línea (UIGEA). Además, este caso fue el primero en Massachusetts en ese momento. Según los informes, RS contó con la ayuda de tres cómplices con las iniciales TL, DE y RE, así como de una red de agentes de juego.
En diciembre de 2011, T.L. fue sentenciado por participación en actividades ilegales de juego a cuatro años de prisión. También se le ordenó perder 24,6 millones de dólares y someterse a un año de libertad supervisada. Por otra parte, por participación en el negocio del juego ilegal, D.E. fue sentenciado a tres años de prisión y una multa de 7,7 millones de dólares. Después de su liberación, también pasó un año bajo supervisión.
Una elaborada operación de juego ilegal
La acusación contra RS alega que él y sus cómplices operaban un sitio de apuestas en línea con licencia en Antigua llamado Sports Offshore. Se cree que este sitio web operó dentro de los Estados Unidos y se dirigió a varios estados, incluidos Florida y Massachusetts. Debido a que el sitio web no tenía licencia en los EE. UU., su oferta se consideró ilegal, lo que hizo que las ganancias de la actividad también fueran ilegales.
Además de los cuatro hombres que dirigían la red de juego ilegal, supuestamente había entre 30 y 50 agentes de juego en los Estados Unidos. Su participación en la operación de juego ilegal incluyó la recaudación de fondos y otras actividades necesarias para llevar a cabo la operación. Los fondos mal habidos serían luego transferidos fuera de Estados Unidos a Antigua. Esto se hizo para ocultar las operaciones financieras de Sports Offshore en Estados Unidos.
El negocio del juego ilegal supuestamente ha generado más de 22 millones de dólares en ingresos. De esta cantidad, se cree que 10 millones de dólares han sido blanqueados mediante transacciones y cheques fraudulentos.
