Tipwin enfrenta una gran multa en Dinamarca por violaciones ALD
Fecha: 2023-09-04 Autor: Kirill Zagoruyko Categorías: EVENTOS
El operador de juegos de azar Tipwin se enfrenta a una considerable multa en Dinamarca después de una investigación de un año de duración sobre presuntas violaciones contra el lavado de dinero (AML). La Autoridad Danesa del Juego, conocida como Spillemyndigheden, impuso una multa de 100.000 coronas danesas (14.476 dólares).
El regulador danés intensifica el caso contra Tipwin
Los problemas comenzaron para Tipwin en junio de 2022, cuando Spillemyndigheden, la autoridad danesa del juego, denunció a la empresa a la policía, alegando graves violaciones de la ley danesa de blanqueo de dinero. La investigación reveló que Tipwin había violado negligentemente dos subsecciones de la ley. Estas reglas se relacionan con la evaluación de riesgos, la política ALD y el control interno.
Las preocupaciones de Spillemyndigheden se centraron en la evaluación de riesgos, la política, los procesos comerciales y los controles de Tipwin para las ofertas de juegos de azar tanto físicos como en línea. Spillemindheden denunció a Tipwin a la policía por no abordar los riesgos de lavado de dinero y violar la Ley de Lavado de Dinero después de que Tipwin no realizó la evaluación de riesgos requerida, no proporcionó políticas impresas para sus ofertas minoristas y no estableció los procedimientos y controles comerciales necesarios relacionados con el dinero. lavado. por los plazos.
Spillemindheden consideró fundamentales estos compromisos y le dio a Tipwin tres meses para solucionar estos problemas, incluida la capacitación del personal sobre políticas de lavado de dinero. Sin embargo, vale la pena señalar que el requisito de mejora de la capacitación se levantó el 9 de septiembre de 2022, luego de ciertas acciones correctivas tomadas por Tipwin.
Spillemyndigheden en Dinamarca refuerza la lucha contra el blanqueo de dinero en los juegos de azar
En los últimos años, Spillemyndigheden se ha centrado más en la lucha contra el blanqueo de dinero en el sector del juego. Tipwin no es el único operador que se enfrenta a acciones relacionadas con AML, ya que otras empresas como Casumo, Casino Copenhagen, bet365 y Betfair también se han enfrentado a medidas cautelares el año pasado.
La represión de las actividades ALD comenzó en julio de 2022, en consonancia con la nueva estrategia del Departamento de Justicia para abordar eficazmente estas cuestiones.
El regulador danés del juego, Spillemyndigheden, está trabajando arduamente para fortalecer la protección de los jugadores y la sostenibilidad de la industria. El regulador endureció los controles sobre los límites de depósito y las bonificaciones, apuntó a sitios de apuestas ilegales e incluso se asoció con gigantes tecnológicos como Google y Facebook para tomar medidas enérgicas contra las apuestas ilegales.
Sólo la semana pasada, Spillemyndigheden bloqueó 49 sitios de apuestas ilegales, elevando el número total de sitios bloqueados en Dinamarca a 276 desde 2012. Ahora el regulador aumentará la frecuencia de bloqueo de sitios de juegos ilegales, aplicando estas medidas dos veces al año en lugar de una vez.
Si bien los esfuerzos de Spillemyndigheden constituyen un ejemplo positivo para otros reguladores de todo el mundo, el complejo entorno regulatorio en Dinamarca crea desafíos para los operadores, que requieren documentación cuidadosa y más de 750 requisitos separados. Han surgido soluciones de terceros como SG:certified para agilizar el proceso regulatorio y ayudar a los operadores en una situación difícil.
El regulador danés intensifica el caso contra Tipwin
Los problemas comenzaron para Tipwin en junio de 2022, cuando Spillemyndigheden, la autoridad danesa del juego, denunció a la empresa a la policía, alegando graves violaciones de la ley danesa de blanqueo de dinero. La investigación reveló que Tipwin había violado negligentemente dos subsecciones de la ley. Estas reglas se relacionan con la evaluación de riesgos, la política ALD y el control interno.
Las preocupaciones de Spillemyndigheden se centraron en la evaluación de riesgos, la política, los procesos comerciales y los controles de Tipwin para las ofertas de juegos de azar tanto físicos como en línea. Spillemindheden denunció a Tipwin a la policía por no abordar los riesgos de lavado de dinero y violar la Ley de Lavado de Dinero después de que Tipwin no realizó la evaluación de riesgos requerida, no proporcionó políticas impresas para sus ofertas minoristas y no estableció los procedimientos y controles comerciales necesarios relacionados con el dinero. lavado. por los plazos.
Spillemindheden consideró fundamentales estos compromisos y le dio a Tipwin tres meses para solucionar estos problemas, incluida la capacitación del personal sobre políticas de lavado de dinero. Sin embargo, vale la pena señalar que el requisito de mejora de la capacitación se levantó el 9 de septiembre de 2022, luego de ciertas acciones correctivas tomadas por Tipwin.
Spillemyndigheden en Dinamarca refuerza la lucha contra el blanqueo de dinero en los juegos de azar
En los últimos años, Spillemyndigheden se ha centrado más en la lucha contra el blanqueo de dinero en el sector del juego. Tipwin no es el único operador que se enfrenta a acciones relacionadas con AML, ya que otras empresas como Casumo, Casino Copenhagen, bet365 y Betfair también se han enfrentado a medidas cautelares el año pasado.
La represión de las actividades ALD comenzó en julio de 2022, en consonancia con la nueva estrategia del Departamento de Justicia para abordar eficazmente estas cuestiones.
El regulador danés del juego, Spillemyndigheden, está trabajando arduamente para fortalecer la protección de los jugadores y la sostenibilidad de la industria. El regulador endureció los controles sobre los límites de depósito y las bonificaciones, apuntó a sitios de apuestas ilegales e incluso se asoció con gigantes tecnológicos como Google y Facebook para tomar medidas enérgicas contra las apuestas ilegales.
Sólo la semana pasada, Spillemyndigheden bloqueó 49 sitios de apuestas ilegales, elevando el número total de sitios bloqueados en Dinamarca a 276 desde 2012. Ahora el regulador aumentará la frecuencia de bloqueo de sitios de juegos ilegales, aplicando estas medidas dos veces al año en lugar de una vez.
Si bien los esfuerzos de Spillemyndigheden constituyen un ejemplo positivo para otros reguladores de todo el mundo, el complejo entorno regulatorio en Dinamarca crea desafíos para los operadores, que requieren documentación cuidadosa y más de 750 requisitos separados. Han surgido soluciones de terceros como SG:certified para agilizar el proceso regulatorio y ayudar a los operadores en una situación difícil.
