Videoslots multado con 9 millones de SEK por incumplimiento de la Lucha contra el Blanqueo de Dinero en Suecia

Videoslots, un jugador reconocido en la industria de los juegos en línea, se enfrenta a una multa sustancial de 9 millones de SEK después de una exhaustiva investigación realizada por Spelinspektionen, la autoridad de juegos sueca. La investigación expuso deficiencias significativas en las prácticas de lucha contra el blanqueo de dinero (LBD) de la empresa, especialmente en lo que respecta al conocimiento del cliente.

La investigación se centró específicamente en las interacciones de Videoslots con sus diez clientes más grandes entre 2019 y 2021. Estos clientes fueron seleccionados en función de su actividad de depósito, y surgió un problema evidente. Entre estos clientes, uno de ellos había depositado más de 5 millones de SEK en dos años, a pesar de tener un ingreso de solo 57,000 SEK en 2018. Sorprendentemente, este jugador continuó realizando depósitos y retiros de sumas importantes, incluso después de identificarse un riesgo inicial.

En respuesta a las acusaciones, Videoslots argumentó que los clientes auditados no representaban su compromiso general con el cumplimiento de la LBD. Destacaron que el propósito principal de las reglas de la LBD es informar sobre actividades sospechosas a las unidades de inteligencia financiera, en lugar de supervisar estrechamente los ingresos de los clientes. Sin embargo, Spelinspektionen contrarrestó que las empresas tienen la responsabilidad de detectar y disuadir actividades sospechosas por sí mismas.