Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, se declara culpable de lavado de dinero
Fecha: 2023-11-22 Autor: Dima Zakharov Categorías: EVENTOS, CRIPTA
Binance Enfrenta Histórica Multa:
En un desarrollo sin precedentes, Binance Holdings Limited, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, y su CEO, Changpeng Zhao, se declararon culpables de violar las regulaciones contra el lavado de dinero en Estados Unidos. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington, anunció este importante paso, con el objetivo de resolver investigaciones sobre violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Secreto Bancario.
Consecuencias Financieras:
Binance acordó pagar más de $4 mil millones para resolver la investigación. Tras la declaración de culpabilidad, Zhao renunció como CEO. El acuerdo revela que Zhao admitió violar la Ley de Secreto Bancario y no establecer un programa efectivo contra el lavado de dinero.
Investigaciones Coordinadas:
Esta resolución proviene de los esfuerzos coordinados de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Las acusaciones la convierten en una de las resoluciones corporativas más importantes con cargos criminales.
Denuncias y Obligaciones Legales:
Binance enfrentó acusaciones de no implementar controles efectivos contra el lavado de dinero, lo que lo dejó vulnerable al blanqueo de capitales. Janet L. Yellen, Secretaria del Tesoro, acusó a la bolsa de priorizar las ganancias sobre las responsabilidades legales. Yellen afirmó que las "fallas intencionales" de Binance permitieron que el dinero llegara a terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores a través de su plataforma.
Multa Récord:
Bajo la declaración de culpabilidad, Binance acordó renunciar a $2.51 mil millones y pagar una multa penal de $1.81 mil millones, lo que suma una asombrosa multa de $4,316,126,163. La bolsa se someterá a tres años de monitoreo independiente de cumplimiento, comprometiéndose a mejorar su marco contra el lavado de dinero.
Consecuencias Individuales:
Zhao, con una fortuna estimada de más de $23 mil millones, enfrenta una sustancial multa financiera de $200 millones. Esto incluye una multa de $50 millones y $150 millones en multas civiles.
Postura del Gobierno:
El Fiscal General Merrick B. Garland enfatizó que el éxito de Binance se debió en parte a violar las regulaciones. Destacó el éxito reciente del Departamento de Justicia en enjuiciar a CEOs de las dos mayores bolsas de criptomonedas del mundo, enviando un mensaje claro de que el Departamento está preparado para combatir a aquellos que utilizan la tecnología para infringir la ley.
