La Kansspelautoriteit impone una multa de 3 millones de euros a Betent por violar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Fecha: 2023-12-01 Autor: Dima Zakharov Categorías: EVENTOS
Revelación de las violaciones:
Betent, que opera bajo la marca Betcity, enfrenta una multa sustancial de 3 millones de euros de la KSA por no cumplir con las leyes neerlandesas de LMD y FT. Las regulaciones, conocidas como WWFT, exigen una monitorización y declaración rigurosas de las actividades de los clientes por parte de los titulares de licencias de juego.
Medidas insuficientes de LMD y FT:
Las medidas de LMD y FT de Betent resultaron insuficientes, lo que provocó advertencias de la KSA en septiembre de 2022. A pesar de la precaución, Betent no corrigió sus deficiencias, lo que llevó a una investigación posterior que reveló violaciones persistentes.
Gravedad de las violaciones:
La KSA descubrió casos en los que Betent descuidaba las investigaciones o las iniciaba tardíamente. La empresa también no solicitó fuentes de ingresos a sus clientes y omitió informar sobre transacciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que resultó en la sustancial multa de 3 millones de euros.
Advertencia y salida de Jansen:
René Jansen, presidente de la KSA, enfatizó que las empresas de juegos con licencia fueron advertidas en mayo de 2022 para que cumplieran con las regulaciones WWFT. Jansen afirmó que se impondrían sanciones a las empresas no conformes y, con el caso de Betent, la KSA está cumpliendo con este compromiso. Jansen, que se irá el próximo año, destacó que el mercado está más allá de la fase de inicio y que ya no hay excusas para la no conformidad.
