Singapur impone una multa de 1,67 millones de dólares a Resorts World Sentosa por incumplimiento de normas contra el blanqueo de dinero (AML)
Fecha: 2023-12-11 Autor: Dima Zakharov Categorías: CASINO
En una reciente noticia, la GRA de Singapur ha impuesto una significativa sanción a Resorts World Sentosa (RWS) debido a deficiencias en las verificaciones contra el blanqueo de dinero. Según la autoridad, RWS no llevó a cabo las comprobaciones requeridas por la Ley de Control de Casinos de 2006 y el Reglamento de 2009 para la Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (PMLTF).
Intervención y Investigación Regulatoria
En 2020, la GRA inició una revisión de las actividades de clientes de RWS, revelando casos de no conformidad. Esto desencadenó una investigación exhaustiva, revelando múltiples fallas en la diligencia debida por parte de los empleados de RWS entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019.
Exposición de Violaciones Específicas
Los hallazgos de la GRA destacaron que los empleados de RWS no realizaron comprobaciones para transacciones superiores a 5,000 dólares singapurenses y no verificaron la identidad de los depositantes de terceros, una violación directa de las Regulaciones PMLTF.
Sanciones e Investigaciones en Curso
Como consecuencia de estas violaciones graves, RWS enfrenta una fuerte multa de S$2.25 millones, aproximadamente $1.67 millones en USD. La GRA también revocó la licencia especial de un individuo involucrado en las infracciones. Las investigaciones continúan para determinar la culpabilidad de otros empleados.
Respuesta y Esfuerzos de Remediación de RWS
A pesar de contar con un marco y controles PMLTF, las fallas sistemáticas impidieron a RWS detectar instancias de no conformidad. El casino tomó medidas inmediatas para abordar los problemas, contratando a un tercero independiente para revisar sus procedimientos operativos. RWS también está revisando su cultura corporativa para fortalecer los controles internos y la gobernanza.
Postura de la GRA ante las Violaciones
La GRA enfatizó la gravedad de las violaciones de RWS, reafirmando su compromiso con la acción disciplinaria contra las empresas de casinos errantes. La autoridad regulatoria subraya la "supervisión estricta" sobre los asuntos de cumplimiento, demostrando su disposición para abordar rápidamente la no conformidad.
Fortalecimiento de las Regulaciones en Singapur
Esta acción regulatoria se alinea con los recientes esfuerzos de Singapur para fortalecer las regulaciones. En noviembre, el país, conocido por sus estrictas regulaciones de juego, consideró imponer rigurosas regulaciones sobre criptomonedas, destacando su compromiso continuo con la mejora regulatoria.
