Singapur Impone Multas de 2,3 Millones de Dólares a Resorts World Sentosa por Incumplimiento Normativo

La Autoridad Reguladora de Juegos de Azar de Singapur (GRA) ha tomado medidas estrictas contra Resorts World Sentosa (RWS), imponiendo multas por un total de 2,3 millones de dólares. Esta sanción significativa se debió a la incapacidad de RWS para llevar a cabo las esenciales verificaciones de diligencia debida de sus clientes, una violación de las leyes de Singapur, incluyendo la Ley de Control de Casinos de 2006 y el Reglamento de Prevención del Blanqueo de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Casinos de 2009.

La investigación de la GRA se remonta a 2022, cuando el organismo instruyó tanto a RWS como a Marina Bay Sands a revisar ciertas actividades de los clientes. Durante esta revisión, RWS descubrió incumplimientos en algunas transacciones y los reportó de inmediato a la GRA. Investigaciones posteriores por parte del regulador revelaron que RWS no había realizado las verificaciones de diligencia debida prescritas desde diciembre de 2016 hasta diciembre de 2019. Estas verificaciones eran especialmente cruciales al manejar depósitos en efectivo de 5,000 dólares o más de terceros en las cuentas de los clientes de RWS.

Los hallazgos de la GRA indicaron que RWS no había logrado establecer la identidad de los depositantes terceros. Además, RWS no mantuvo la información de identificación necesaria ni verificó las identidades utilizando fuentes fiables e independientes, como lo requería el Reglamento de Prevención del Blanqueo de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Si bien reconoció que RWS tenía un marco y controles para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la GRA identificó "fallas sistemáticas" en ciertos controles, lo que llevó a la incapacidad para detectar los incumplimientos.

RWS tomó medidas correctivas rápidas para mejorar sus procesos al descubrir estos incumplimientos. Contrató a una parte independiente para revisar sus procedimientos operativos y se sometió a una revisión de su cultura corporativa para fortalecer los controles internos y la gobernanza corporativa. Sin embargo, la GRA procedió a imponer multas por cerca de 2,3 millones de dólares. Además, el regulador revocó la licencia de empleado especial de un miembro del personal involucrado en las infracciones e inició investigaciones adicionales para evaluar la responsabilidad de otros empleados especiales.

El portavoz de la GRA enfatizó su compromiso con la estricta supervisión del cumplimiento de los operadores de casinos con los requisitos regulatorios y su disposición para tomar medidas disciplinarias cuando sea necesario. Este desarrollo destaca la dedicación de la GRA para mantener la integridad de la industria del juego en Singapur y asegurarse de que los operadores cumplan con los estándares de cumplimiento más altos.