Casino Cosmopol Enfrenta una Multa de SEK2 Millones por Incumplimiento de Normas AML
Fecha: 2023-12-20 Autor: Dima Zakharov Categorías: CASINO
Multa por Incumplimiento de Normas AML
La marca sueca de casino basada en tierra, Casino Cosmopol, se encuentra en aprietos ya que enfrenta una sustancial multa de SEK2 millones por sus deficiencias en materia de prevención del lavado de dinero (AML). La multa ha sido impuesta tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por el regulador sueco, Spelinspektionen.
Advertencia para Svenska Spel
Además de la multa impuesta a Casino Cosmopol, Spelinspektionen también ha emitido una severa advertencia a Svenska Spel, la empresa matriz de la marca de casino, por su asociación con estos fallos en AML.
Fallas en el Conocimiento del Cliente
La investigación de Spelinspektionen reveló que Casino Cosmopol había fallado en diversos aspectos de sus obligaciones de conocimiento del cliente. El enfoque principal de la investigación estuvo en los esfuerzos de concienciación en materia de AML del casino, los cuales se encontraron insuficientes.
Abordando Deficiencias Anteriores
Además, la investigación revisó "deficiencias anteriores en relación con ciertos requisitos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero", enfatizando la necesidad de un enfoque más completo en materia de AML.
Aceptación de Sanciones
En respuesta a las sanciones, Casino Cosmopol aceptó las críticas y reconoció la naturaleza histórica de los problemas. La marca afirmó que sus medidas actuales en materia de AML ahora se ajustan a los requisitos regulatorios.
Medidas Mejoradas de AML
Para rectificar la situación, Casino Cosmopol ha implementado una serie de medidas, que incluyen el registro de jugadores para máquinas y mesas de juego, umbrales de apuestas más bajos para intervenciones, soporte de sistema mejorado para el registro y monitoreo de transacciones y una capacitación intensiva en prevención del lavado de dinero para su personal.
Compromiso en la Lucha contra el Lavado de Dinero
El CEO Ola Enquist expresó el compromiso de la empresa en la lucha contra el lavado de dinero, enfatizando la importancia de abordar este grave problema social de manera integral. Casino Cosmopol se comprometió a analizar cuidadosamente la decisión de la Autoridad de Juegos de Azar para garantizar el cumplimiento continuo.
Impacto en las Finanzas del Tercer Trimestre
Es importante destacar que los gastos adicionales relacionados con la responsabilidad social y las medidas de AML contribuyeron a las pérdidas aumentadas de Casino Cosmopol en el tercer trimestre. Los segmentos de Casino Cosmopol y las tragamonedas de Vegas de Svenska Spel informaron de una pérdida neta trimestral combinada de SEK35 millones, lo que representa un aumento significativo en comparación con el año anterior. Estas pérdidas se atribuyeron a una disminución en los ingresos netos por juegos, que disminuyeron un 11% a SEK247 millones.
Mientras las repercusiones de estos fallos en AML continúan desarrollándose, Casino Cosmopol y Svenska Spel enfrentan tanto consecuencias financieras como la imperiosa necesidad de mejorar sus prácticas de prevención del lavado de dinero en el futuro.
