La Evaluación de Riesgos Nacionales de Guernsey Destaca la Amenaza de Lavado de Dinero
Fecha: 2024-01-04 Autor: Dima Zakharov Categorías: EVENTOS
Ingresos Criminales Extranjeros: Una Grave Preocupación de Lavado de Dinero en Guernsey
Guernsey, centro financiero internacional, ha publicado recientemente su segunda Evaluación de Riesgos Nacionales (ERN), lo que ha sacudido a los sectores financieros y del juego. La ERN ha identificado los ingresos criminales extranjeros como la principal amenaza de lavado de dinero que enfrenta el Bailiwick de Guernsey. Esta revelación subraya la necesidad de una mayor vigilancia en la región.
El Papel de la AGCC en la ERN
La Comisión de Control de Juegos de Alderney (AGCC), responsable de supervisar el juego en línea en Guernsey, desempeñó un papel fundamental en la formación de la ERN. Andrew Gellatly, el recién nombrado director ejecutivo de la AGCC, enfatizó el compromiso del regulador en mantener los estándares más altos en su papel de supervisión.
Criminalidad Nacional versus Ingresos Criminales Extranjeros
Aunque la ERN reconoció el potencial de lavado de dinero relacionado con actividades criminales nacionales, el riesgo se consideró considerablemente menor. Las infracciones nacionales se centran principalmente en el tráfico de drogas y el fraude. Guernsey sigue centrado en mitigar la mayor amenaza que representan los ingresos criminales extranjeros.
Juegos en Línea y Lavado de Dinero
El sector de casinos en línea de Guernsey, una parte crucial de su economía, enfrenta un riesgo medio de lavado de dinero, según la ERN. Solo se consideraron cuatro sectores con un riesgo más alto que los juegos en línea. En 2022, los juegos en línea representaron un impresionante 88% de todos los informes de actividad sospechosa relacionados con el lavado de dinero recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guernsey. Sin embargo, cabe destacar que el número total de informes relacionados con los juegos en línea disminuyó un 28% en comparación con 2021.
En conclusión, la segunda Evaluación de Riesgos Nacionales de Guernsey sirve como un recordatorio contundente de la lucha continua contra el lavado de dinero, especialmente en lo que respecta a los ingresos criminales extranjeros. La participación de la AGCC y el enfoque en los juegos en línea subrayan la necesidad de una vigilancia y regulación continuas en los sectores financieros y de juego de la región.
