Filipinas tiene como objetivo salir de la Lista Gris del GAFI antes de fin de año
Fecha: 2024-01-06 Autor: Dima Zakharov Categorías: EVENTOS
El ambicioso plan de Filipinas
Filipinas tiene en la mira un logro significativo: sacarse de encima el estigma de estar en la Lista Gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera) antes de que termine este año. Este objetivo fue enfatizado por el presidente Ferdinand R. Marcos Jr. durante una reciente reunión con diversas agencias gubernamentales. El presidente subrayó la importancia económica vital de salir de la Lista Gris, que originalmente tenía una fecha límite para su eliminación en enero de 2023. Sin embargo, esta fecha límite se extendió 12 meses para brindar al país más tiempo para abordar sus deficiencias regulatorias.
Compromiso del gobierno
Matthew David, director ejecutivo del Secretariado del Consejo de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (AMLC), expresó el compromiso inquebrantable del gobierno para abordar las deficiencias identificadas por el GAFI. David informó que el país tiene como objetivo resolver las 18 deficiencias señaladas por el GAFI en 2024 y salir de la Lista Gris antes de fin de año. De estas deficiencias, 10 ya han sido abordadas, mientras que las ocho restantes están en proceso de ser tratadas o aún no se han abordado.
Lucha contra el financiamiento del terrorismo
David reconoció que Filipinas todavía necesita centrarse en contrarrestar eficazmente el financiamiento del terrorismo. A pesar de los desafíos, el gobierno filipino cree estar en el camino correcto y está satisfecho con los esfuerzos del AMLC.
Las consecuencias de permanecer en la Lista Gris
David destacó las consecuencias de un prolongado estado en la Lista Gris, afirmando que cuanto más tiempo el país permanezca en la lista, mayor será el riesgo de ser trasladado a la Lista Negra.
Fortalecimiento de las regulaciones
Para abordar las deficiencias, el gobierno filipino emitió la Circular de Memorando No. 37 en octubre, instruyendo a 44 agencias gubernamentales a trabajar en la resolución de las preocupaciones del GAFI. Las autoridades, como PAGCOR, también tuvieron que mejorar sus esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de dinero (Lavado de Activos). Además, Filipinas colaboró con China para combatir a los operadores ilegales en alta mar en el país, lo que resultó en la repatriación de 400 ciudadanos chinos.
