Lucky Bucks Acusa a Antiguos Ejecutivos en un Esquema de Fraude de 200 Millones de Dólares
Fecha: 2024-01-15 Autor: Dima Zakharov Categorías: EVENTOS
La Demandas Desvela un Supuesto Saqueo Sistemático de Lucky Bucks por Parte de Antiguos Ejecutivos
ARC Gaming and Technologies, antes Lucky Bucks, ha tomado medidas legales contra sus antiguos altos ejecutivos, acusándolos de llevar a cabo un colosal esquema de fraude que agotó aproximadamente 200 millones de dólares de la empresa antes de su colapso financiero.
La demanda, anunciada oficialmente el 2 de enero, expone el supuesto saqueo sistemático de Lucky Bucks, donde se afirma que los individuos acusados desviaron fondos a través de diversos métodos ilícitos. Lucky Bucks, un jugador importante en la industria de las máquinas de entretenimiento operadas con monedas en Georgia, se acogió al Capítulo 11 de la quiebra en junio de 2023, atribuyendo sus problemas financieros a una mayor competencia y presiones regulatorias.
ARC Gaming and Technologies sostiene que los demandados, que incluyen al fundador Anil Damani, Tony Kassam e Imran Ali, idearon un complejo plan que involucraba transacciones fraudulentas, apropiación indebida de secretos comerciales y violaciones de deberes fiduciarios.
La demanda también alega que los antiguos ejecutivos emplearon empresas ficticias y negocios competidores bajo su control para desviar contratos y activos lejos de Lucky Bucks.
La empresa acusa a Damani y sus asociados de haber tomado prestados cientos de millones de dólares de prestamistas, solo para distribuir la mayoría de los fondos entre ellos mismos. La denuncia detalla también casos de reventa de contratos de clientes a Lucky Bucks a precios inflados y alteración de los números de serie de las máquinas antes de venderlas en diversos estados.
ARC Gaming Busca Redimirse Después de un Triunfo en la Reestructuración
La demanda se puso en marcha después de una exhaustiva investigación realizada por expertos de la industria contratados por nuevos accionistas en septiembre de 2023 para examinar las operaciones de Lucky Bucks. La contribución de investigadores forenses, análisis de casos de litigio y entrevistas con empleados culminaron en la presentación de la denuncia formal.
A pesar de que Lucky Bucks salió exitosamente del Capítulo 11 de la quiebra en octubre de 2023, ARC Gaming and Technologies sigue decidida a responsabilizar a los antiguos ejecutivos por sus supuestas actividades ilegales. La meta de la empresa es recuperar los fondos y activos sustraídos, incluyendo los 200 millones de dólares que califican como "dividendos fraudulentos e ilegales".
Anil Damani, el fundador y antiguo propietario, niega rotundamente todas las acusaciones, afirmando que carecen de mérito y son frívolas. El equipo legal de Damani expresa una confianza inquebrantable en su capacidad para prevalecer en los tribunales, calificándolo como un exitoso empresario y un pilar de la comunidad.
A medida que avancen los procedimientos legales, ARC Gaming and Technologies se mantiene enfocada en su futuro. Tras completar con éxito un proceso de reestructuración, la empresa está lista para anunciar nuevos nombramientos en puestos ejecutivos clave, asegurando un equipo de gestión comprometido con la gobernanza responsable y el crecimiento.
