La Policía Italiana Actúa contra una Compañía de Juegos en Línea de Malta Vinculada al Crimen Organizado

Una operación coordinada que involucró a agencias de aplicación de la ley en toda Italia ha resultado en la confiscación de activos valorados en unos 400 millones de euros de un operador de juegos en línea con sede en Malta. Esta acción forma parte de los continuos esfuerzos de Italia por combatir la presencia del crimen organizado en las industrias de juegos en línea y apuestas, con el objetivo de eliminar la corrupción y las actividades de lavado de dinero.

La organización criminal detrás del operador de juegos en línea no se limitaba a Italia; extendía su influencia por toda Europa. Aunque tenía su sede en la región de Reggio de Calabria en Italia, mantenía oficinas en Malta, Rumanía, Austria y España. Estos operadores ilegales representaban una seria amenaza para los clientes, ya que no ofrecían protección ni medidas de juego responsable.

El operador utilizaba un sistema de "cascada", colaborando con organizaciones criminales para obtener protección y promover su marca en línea. Empresas locales participaban en la recolección de ingresos ilícitos, con una parte destinada a las entidades criminales, blanqueando así sumas significativas de dinero. Esta operación estaba destinada a expandirse aún más.

Para evadir a las autoridades fiscales italianas, el grupo transfería la mayoría de sus ingresos ilícitos al extranjero. La figura clave en la investigación ocupaba un puesto destacado dentro de la empresa con sede en Malta. Sin embargo, el operador se centraba principalmente en el mercado italiano a través de varias casas de apuestas y juegos, ocultando así su implicación.

Las autoridades descubrieron esta organización criminal durante una investigación sobre las conexiones entre las empresas y el crimen organizado. Una gran disparidad entre los ingresos declarados del jefe del grupo y sus activos llevó a la emisión de una orden de confiscación de sus bienes. Posteriormente, se emitió una segunda orden para confiscar los activos asociados con tres empresas de juegos en línea relacionadas.

El valor total estimado de los activos confiscados asciende a aproximadamente 400 millones de euros. El sospechoso está bajo vigilancia especial durante dos años y medio, con restricciones para salir de su municipio. Esto marca un importante éxito para la policía financiera italiana y la fiscalía pública, garantizando la seguridad de los europeos ante estos operadores delictivos.

El sector de los juegos en línea y las apuestas sigue siendo vulnerable a la influencia criminal y al lavado de dinero. Las fuerzas del orden continúan trabajando con diligencia para erradicar la corrupción. Aunque Italia tiene experiencia en descubrir la criminalidad relacionada con los juegos, el alcance extendido de estas redes ilegales plantea un desafío persistente. Esperemos que esta investigación sirva como advertencia a otras empresas similares antes de que puedan causar un daño significativo.