Bet365 bajo investigación de Austrac por posibles incumplimientos de AML

Fecha: 2024-03-07 Autor: Dima Zakharov Categorías: EVENTOS
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Preocupaciones de Austrac

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac) ha decidido investigar a Bet365 por posibles violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Austrac ha tomado esta medida tras ordenar una auditoría en 2022 para evaluar el cumplimiento de Bet365 con la Ley AML/CTF de 2006.

Consecuencias Potenciales

Austrac, como agencia gubernamental de inteligencia financiera, tiene poderes regulatorios y la autoridad para imponer multas en caso de incumplimiento. Brendan Thomas, el director ejecutivo de Austrac, ha destacado la importancia de que los corredores de apuestas corporativos implementen sistemas sólidos para gestionar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El no cumplimiento de estas medidas, según Thomas, puede dejar a las empresas vulnerables a la explotación por parte de elementos criminales.

Precedentes Recientes

La investigación de Bet365 por parte de Austrac sigue acciones similares tomadas contra otras compañías de apuestas en Australia. Crown Resorts, por ejemplo, enfrentó una fuerte multa financiera de 450 millones de dólares australianos por violaciones graves y sistémicas de AML y CTF. Entain también ha estado bajo investigación de Austrac desde septiembre de 2022 por preocupaciones relacionadas con AML/CTF.

Desempeño Financiero

A pesar de un aumento del 18,9% en los ingresos de apuestas deportivas y juegos durante el ejercicio financiero 2022-23, Bet365 informó de una pérdida de 61,2 millones de libras esterlinas. Sin embargo, la compañía se mantiene optimista sobre las perspectivas futuras, especialmente en América del Norte, donde ha estado expandiendo su presencia. Los analistas creen que la inversión aumentada de Bet365 en el mercado estadounidense podría generar retornos significativos a largo plazo.

Próximos Pasos de Bet365

A pesar del escrutinio regulatorio, Bet365 continúa planificando sus esfuerzos de expansión, especialmente en mercados clave como América del Norte. El resultado de la investigación de Austrac será seguido de cerca por los observadores de la industria, ya que podría tener implicaciones significativas en las operaciones y prácticas de cumplimiento de la empresa en el futuro.
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