Découverte d'un réseau de paris illégaux : une opération conjointe entre la police malaisienne et singapourienne
Dater: 2024-07-04 Auteur: Alex Crawford Catégories: ÉVÉNEMENTS
Opération conjointe et arrestations
Une opération conjointe menée par la police de Singapour (SPF) et la police royale malaisienne (RMP) a découvert un réseau transnational de paris illégaux. Lors de l'opération, menée du 30 juin au 1er juillet 2024, 41 hommes et deux femmes âgés de 34 à 82 ans ont été interpellés. Ces individus sont soupçonnés de participer à une organisation criminelle se livrant à des opérations illégales de paris en ligne.
Détails des perquisitions et des arrestations
L'opération comprenait la participation de diverses unités du SPF telles que la Direction des enquêtes criminelles, la Direction des renseignements de la police, le Commandement des opérations spéciales et des unités terrestres. Les raids ont été menés simultanément à Singapour et en Malaisie. À Singapour, 37 hommes et deux femmes ont été arrêtés, tandis qu'en Malaisie, des agents du Département des enquêtes criminelles de la police royale ont arrêté quatre Singapouriens.
Au cours de l'enquête, sept propriétés d'une valeur totale de 10,7 millions de dollars singapouriens (7 millions de dollars américains) ont été saisies. En outre, de l'argent liquide, des bijoux, des montres de luxe et plus de 40 comptes bancaires d'une valeur de 4 millions de dollars singapouriens (2,9 millions de dollars américains) ont été confisqués. Des ordinateurs, des téléphones portables et des accessoires de jeu utilisés dans des activités illégales ont également été saisis.
Allégations et enquêtes complémentaires
Parmi les suspects arrêtés, huit hommes et une femme seront inculpés en vertu de la loi sur le contrôle des jeux de hasard de 2022. Des enquêtes plus approfondies sont en cours concernant les autres détenus, visant à découvrir pleinement l'ampleur et la structure du réseau criminel.
Face à l'augmentation des incidents de transactions illégales, Singapour a récemment abaissé son seuil de dépôt de diligence raisonnable de 5 000 à 4 000 dollars singapouriens afin de renforcer ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce changement a été introduit après que des recherches ont révélé la vulnérabilité du secteur des casinos à de tels crimes.
La découverte d'un réseau de paris illégaux a constitué une étape importante dans la lutte contre les organisations criminelles transnationales impliquées dans le jeu en ligne. L'opération policière conjointe entre Singapour et la Malaisie a démontré l'importance de la coopération internationale pour lutter contre les transactions financières illégales et garantir la sécurité des citoyens.
