Le Danemark approfondit ses connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent : troisième étape de formation
Dater: 2024-07-08 Auteur: Leon Pierce Catégories: ÉVÉNEMENTS
L'autorité danoise des jeux de hasard, Spillemyndigheden, a annoncé la troisième phase de formation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme. L'événement, qui aura lieu le 31 octobre, a suscité un intérêt considérable de la part des participants intéressés, célébrant le succès continu des initiatives précédentes.
Organisateurs et participants
L'événement est organisé avec le soutien de l'Administration danoise des affaires, de l'Unité danoise de renseignement financier, du Service danois de renseignement de sécurité, du Barreau danois, de l'Unité nationale de lutte contre la criminalité spéciale, de l'Autorité de surveillance danoise et de l'Agence fiscale danoise.
L'événement se déroule sous forme de réunions mixtes, de sessions et d'interactions de groupe à Copenhague. La formation sera basée sur quatre cas réels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, discutés en danois.
Succès antérieurs et motivation
Les cycles de formation précédents, organisés en novembre 2023 et avril 2024, ont reçu une large reconnaissance et un large soutien, ce qui a contribué à l'organisation du troisième cycle. L'objectif principal de l'événement est d'améliorer les connaissances pratiques et d'échanger des expériences entre les participants tenus de se conformer à la législation anti-blanchiment d'argent au Danemark.
Dans le contexte des changements récents, Spillemyndigheden se prépare également à introduire de nouvelles exigences en matière de licence pour les fournisseurs de jeux à partir de début 2025. Les derniers rapports notent également une légère baisse des revenus mensuels mondiaux des jeux (RPB) au Danemark de 6,9 % à 595 millions DKK en avril 2024.
La troisième phase de formation anti-blanchiment reflète la volonté des autorités danoises d'améliorer l'efficacité des mesures de lutte contre la criminalité financière. La coopération entre les principaux secteurs publics et privés vise à renforcer l'État de droit et la sécurité dans l'industrie danoise des jeux de hasard.
