La Banque nationale d'Australie a bloqué des millions de transactions de crypto-monnaie, invoquant une fraude
Dater: 2023-07-14 Catégories: CRYPTE
La National Australia Bank (NAB) a bloqué plus de 270 millions de dollars australiens (environ 184 millions de dollars) de paiements de clients, selon un dossier du 17 juillet, ce qui suscite des inquiétudes au cours des quatre derniers mois de fraude.
NAB bloque les paiements aux échanges de crypto-monnaie « à haut risque »
NAB a déclaré avoir arrêté un nombre non divulgué de transactions sur des plates-formes de crypto-monnaie où les escroqueries étaient répandues entre mars et juillet. La banque n'a nommé aucun échange.
NAB, citant des rapports de l'Australian Financial Crime Exchange au cours des 30 derniers jours, a déclaré que 50% des escroqueries signalées à l'agence étaient liées aux crypto-monnaies.
Chris Sheehan, directeur exécutif des enquêtes de groupe et de la fraude du NAB, a déclaré que ces escrocs utilisaient des plates-formes de crypto-monnaie pour envoyer ces fonds volés à l'étranger.
L'année dernière, les Australiens ont perdu 221 millions de dollars australiens, soit plus de 150 millions de dollars, à cause des escroqueries à la crypto-monnaie, faisant de ce type d'escroquerie l'une des menaces à la croissance la plus rapide dans le pays.
D'autres banques australiennes, dont la Commonwealth Bank of Australia, ANZ et Westpac, ont également pris des mesures similaires récemment. Blockchain Australia, un groupe de défense des crypto-monnaies, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que ces restrictions pourraient potentiellement retarder la croissance de l'industrie des crypto-monnaies dans le pays.
Pendant ce temps, l'Australie n'est pas le seul pays à travailler pour empêcher l'utilisation malveillante des crypto-monnaies. La Biélorussie travaille sur une loi interdisant le commerce de crypto-monnaie en dehors des échanges réglementés pour lutter contre la cybercriminalité.
NAB introduit d'autres mesures de protection des clients
Pendant ce temps, NAB a déclaré avoir introduit de nouvelles mesures au cours des six derniers mois pour mieux protéger ses clients.
La banque a expliqué que certaines des mesures comprenaient l'introduction d'invites de paiement, le blocage de l'utilisation de liens dans les messages texte suspects et la prise de mesures contre l'usurpation d'identité.
Ces mesures ont eu l'effet escompté, puisque les invites de paiement en temps réel ont entraîné l'abandon d'environ 12 % des paiements. L'indice apparaît si la transaction ne convient pas à l'action de l'utilisateur et est destiné à donner au client le temps de valider avant de confirmer.
Malgré le ralentissement des taux de transaction, la banque a déclaré que 12% de ses clients étaient satisfaits des mesures car elles les protègent de la fraude.
NAB bloque les paiements aux échanges de crypto-monnaie « à haut risque »
NAB a déclaré avoir arrêté un nombre non divulgué de transactions sur des plates-formes de crypto-monnaie où les escroqueries étaient répandues entre mars et juillet. La banque n'a nommé aucun échange.
NAB, citant des rapports de l'Australian Financial Crime Exchange au cours des 30 derniers jours, a déclaré que 50% des escroqueries signalées à l'agence étaient liées aux crypto-monnaies.
Chris Sheehan, directeur exécutif des enquêtes de groupe et de la fraude du NAB, a déclaré que ces escrocs utilisaient des plates-formes de crypto-monnaie pour envoyer ces fonds volés à l'étranger.
L'année dernière, les Australiens ont perdu 221 millions de dollars australiens, soit plus de 150 millions de dollars, à cause des escroqueries à la crypto-monnaie, faisant de ce type d'escroquerie l'une des menaces à la croissance la plus rapide dans le pays.
D'autres banques australiennes, dont la Commonwealth Bank of Australia, ANZ et Westpac, ont également pris des mesures similaires récemment. Blockchain Australia, un groupe de défense des crypto-monnaies, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que ces restrictions pourraient potentiellement retarder la croissance de l'industrie des crypto-monnaies dans le pays.
Pendant ce temps, l'Australie n'est pas le seul pays à travailler pour empêcher l'utilisation malveillante des crypto-monnaies. La Biélorussie travaille sur une loi interdisant le commerce de crypto-monnaie en dehors des échanges réglementés pour lutter contre la cybercriminalité.
NAB introduit d'autres mesures de protection des clients
Pendant ce temps, NAB a déclaré avoir introduit de nouvelles mesures au cours des six derniers mois pour mieux protéger ses clients.
La banque a expliqué que certaines des mesures comprenaient l'introduction d'invites de paiement, le blocage de l'utilisation de liens dans les messages texte suspects et la prise de mesures contre l'usurpation d'identité.
Ces mesures ont eu l'effet escompté, puisque les invites de paiement en temps réel ont entraîné l'abandon d'environ 12 % des paiements. L'indice apparaît si la transaction ne convient pas à l'action de l'utilisateur et est destiné à donner au client le temps de valider avant de confirmer.
Malgré le ralentissement des taux de transaction, la banque a déclaré que 12% de ses clients étaient satisfaits des mesures car elles les protègent de la fraude.
