Une société de crypto trading de la Colombie-Britannique accusée de fraude de 13 millions de dollars
Dater: 2024-08-13 Auteur: Alex Crawford Catégories: CRYPTE
La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC), l'organisme gouvernemental indépendant qui réglemente les marchés d'investissement dans la province, a révélé les détails de son enquête sur la plateforme de trading de crypto-monnaie ezBtc. L'entreprise, fondée par David Smillie, un ancien résident de la Colombie-Britannique, a abusé d'environ un tiers des actifs de ses clients, pour un montant d'environ 13 millions de dollars, selon le communiqué de la commission.
La commission allègue qu'ezBtc a induit ses clients en erreur en affirmant que leurs fonds seraient conservés dans une « chambre froide », une méthode considérée comme plus sûre car elle implique le stockage d'actifs sur des appareils hors ligne. Cependant, selon l'enquête, une partie importante de ces fonds a été transférée vers les comptes personnels de Smillie sur d'autres plateformes de cryptographie et vers deux sites de jeux d'argent. Cependant, les montants exacts utilisés pour les jeux de hasard, ainsi que les noms de ces sites, ne sont pas divulgués par la commission.
Entre 2016 et 2019, ezBtc aurait détourné environ un tiers de tous les dépôts des clients vers l’usage personnel de Smillie. La commission a également déclaré que l'arnaque avait causé un préjudice réel dans la mesure où les clients n'avaient jamais pu récupérer la totalité de leurs fonds. Il est intéressant de noter que Smillie était absent à la récente audience, mais était représenté par un avocat. ezBtc a été liquidé en 2022.
La prochaine étape de la commission sera d'envisager d'éventuelles amendes et sanctions contre Smillie et la plateforme ezBtc. Celles-ci peuvent inclure soit des amendes monétaires, soit des interdictions de participation aux marchés d'investissement.
Pour déterminer ce qui est arrivé aux actifs des clients, BCSC s’est tournée vers des experts en analyse de données judiciaires pour obtenir de l’aide. L'analyse a révélé que sur les 2 300 bitcoins et 600 éthers contrôlés par ezBtc, 935,46 bitcoins et 159 éthers ont été rapidement transférés vers les comptes personnels de Smillie ou utilisés pour jouer. Un cas a montré qu'un client avait effectué un dépôt sur ezBtc en Bitcoin et que moins d'une demi-heure plus tard, les mêmes fonds avaient été transférés vers l'un des sites de jeux.
En fin de compte, l'enquête de la commission a conclu que c'était Smillie qui dirigeait les opérations d'ezBtc et avait probablement ordonné le transfert des fonds des clients. La Commission affirme également qu'il était conscient qu'ezBtc détournait les actifs de ses clients, le rendant ainsi que la plateforme responsables de ses actes.
