Un homme lié à une escroquerie aux lingots d’or souffrait de dépendance au jeu
Dater: 2024-08-19 Auteur: Leon Pierce Catégories: ÉVÉNEMENTS
Un homme d'Owings Mills âgé de 52 ans, identifié comme W.T., fait l'objet d'une enquête dans le Maryland pour son implication dans une escroquerie de plusieurs millions de dollars qui a touché plusieurs États des États-Unis. Les procureurs affirment que l’homme faisait partie d’un groupe de coursiers impliqués dans des escroqueries ciblant les personnes âgées. Le total des dommages causés par le groupe criminel est estimé à 7 millions de dollars et comprend de l'argent liquide, de l'or et même des crypto-monnaies.
Selon l'enquête, l'homme était l'un des coursiers qui ont confisqué les avoirs des personnes âgées escroquées. Selon les procureurs, citant des informations du Washington Post, V.T. souffrait d'une dépendance au jeu, ce qui pourrait avoir joué un rôle dans son implication dans des activités criminelles.
La police a découvert que l'homme avait admis avoir reçu 1 % de l'argent liquide qu'il avait emporté, soit 2 % de la valeur des lingots d'or. Les victimes de la fraude étaient des personnes âgées de 61 à 94 ans.
Des personnes âgées du Maryland et d’autres États américains sont connues pour être victimes de cette arnaque. VERMONT. est soupçonné d'avoir effectué des voyages pour collecter des avoirs non seulement dans le Maryland, mais également dans le New Jersey, le Delaware, la Pennsylvanie et la Virginie, selon des documents judiciaires.
Fraude sous couvert de représentants du gouvernement
Une enquête des forces de l'ordre a permis d'arrêter un homme soupçonné d'être impliqué dans cette fraude. Selon la police, V.T. faisait partie d'un plan plus vaste dans lequel les attaquants se faisaient passer pour des représentants du gouvernement.
En règle générale, les victimes sont piégées dans l'escroquerie par le biais de cyberattaques telles que le phishing ou par le biais d'appels téléphoniques. Des fraudeurs, se faisant passer pour des fonctionnaires, ont déclaré à des personnes âgées que leurs avoirs bancaires étaient prétendument en danger.
Il a ensuite été demandé aux victimes de transférer l’argent vers une autre forme d’actif. Dans certains cas, ils ont été persuadés d’acheter des lingots d’or, dans d’autres, ils ont été persuadés d’acheter des cryptomonnaies. Tout au long du processus, les escrocs ont expliqué en détail quoi faire avec les actifs.
Qu’il s’agisse de lingots d’or, de crypto-monnaie ou d’argent liquide, les victimes ont ensuite été informées que les actifs devaient être remis à quelqu’un qui était censé être un représentant du gouvernement et qui veillerait à leur sécurité. Comme prévu, les actifs ont disparu par la suite et certaines personnes âgées se sont retrouvées sans économies.
L'avocat de VT, Kush Arora, a reconnu la complexité et l'ampleur de l'opération frauduleuse. Il a toutefois souligné que l'accent devrait être mis sur les « chiffres les plus importants ». Arora a déclaré que les chefs du gang pourraient être à New York.
Parlant des victimes de l'arnaque, il a également ajouté que les coursiers comme son client sont pris dans cette arnaque au même titre que les personnes âgées.
