Wynn Las Vegas paie 130 millions de dollars pour régler les allégations d'irrégularités financières
Dater: 2024-09-09 Auteur: Alex Crawford Catégories: CASINO
Le ministère américain de la Justice a annoncé que Wynn Las Vegas, une filiale de Wynn Resorts, avait accepté de payer plus de 130 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait travaillé avec des émetteurs de fonds sans licence. Il s’agit du paiement le plus important jamais réalisé par un casino.
Allégations de collusion avec des entreprises illégales
Wynn Las Vegas est accusé d'avoir conclu des accords avec des entités sans licence dans le monde entier pour transférer des fonds ayant apporté des avantages financiers à l'entreprise. Dans le cadre d'un accord sans frais, Wynn Las Vegas a reconnu sa culpabilité dans le contournement du système financier traditionnel.
La société a admis avoir travaillé avec des agents indépendants qui agissaient comme intermédiaires de transfert d’argent sans licence pour attirer des acteurs étrangers. Ces agents transféraient des fonds par l'intermédiaire de tiers situés en Amérique latine et dans d'autres régions pour permettre aux joueurs de rembourser leurs dettes ou d'approvisionner leurs comptes de casino.
Les fonds ont été déposés sur un compte contrôlé par la banque Wynn Las Vegas en Californie du Sud, puis transférés sur le compte du casino. Ce mécanisme complexe permettait aux acteurs étrangers de contourner les lois sur les transferts et les déclarations.
Exemples de violations
Le ministère de la Justice a fourni plusieurs exemples. L'un d'eux est associé à un agent indépendant, Juan Carlos Palermo, qui exploitait des sociétés de transfert d'argent sans licence aux États-Unis et à l'étranger. Il a effectué plus de 200 transferts vers des comptes contrôlés par Wynn Las Vegas ou ses sociétés liées, pour un total de 17,7 millions de dollars, représentant plus de 50 joueurs étrangers.
Une autre méthode consistait pour quelqu'un à jouer dans un casino au nom d'une autre personne qui ne pouvait pas ou ne voulait pas jouer sous son propre nom en raison de restrictions légales.
La troisième méthode, décrite comme « l’argent volant », impliquait un processeur de transferts de fonds sans licence collectant des dollars en espèces auprès de tiers aux États-Unis et les transférant à un joueur sans accès aux fonds. En échange, le joueur transférait un montant équivalent en devises sur un compte à l'étranger spécifié par le processeur.
Wynn a admis avoir fourni de telles opportunités de jeu sans vérifier la source des fonds ni signaler les transactions suspectes. Certaines de ces transactions impliquaient des montants de plusieurs millions de dollars et auraient dû donner lieu au dépôt de rapports d'activités suspectes. En particulier, un certain nombre de transactions étaient associées à un homme qui avait purgé six ans de prison en Chine pour fraude financière.
Des experts sur l’importance de suivre les règles
La procureure Tara McGrath a souligné que les casinos doivent être tenus responsables de toute violation des lois américaines afin de réaliser des bénéfices. Christopher Davis, agent spécial par intérim en charge du HSI San Diego, a souligné que la fraude financière peut être extrêmement complexe et a souligné l'importance de la coopération avec les agences partenaires dans cette affaire.
Carissa Messick, agent spécial de l'IRS-CI à Las Vegas, a ajouté que des lois fédérales existent pour identifier et prévenir de telles activités illégales. Elle a critiqué le contournement délibéré des lois, le qualifiant de crime.
Enfin, l'agent spécial de la DEA, Brian Clark, a déclaré que les organismes chargés de l'application des lois doivent tout mettre en œuvre pour garantir que le système financier ne soit pas utilisé pour contourner la loi.
Le ministère de la Justice a également cité 15 autres accusés qui avaient déjà plaidé coupables de blanchiment d'argent et d'autres crimes.
