La police d'Osaka arrête trois hommes pour blanchiment d'argent pour un opérateur offshore
Dater: 2024-09-16 Auteur: Leon Pierce Catégories: ÉVÉNEMENTS
La police d'Osaka a arrêté trois personnes soupçonnées d'être impliquées dans une opération massive de blanchiment d'argent liée aux jeux illégaux. Selon les autorités, les attaquants ont aidé des entreprises illégales à blanchir des dizaines de millions de dollars.
Il a été établi que les détenus avaient des liens avec un opérateur de jeux de hasard offshore.
Parmi les personnes arrêtées figurent Hatsuyo Kinoshita (40 ans), Yukiko Han (41 ans) et Yuya Santana (40 ans). Tous trois dirigeaient des sociétés basées dans la préfecture d’Osaka qui s’associaient à un casino en ligne offshore appelé Yous Casino.
Selon la police, les suspects étaient impliqués dans le blanchiment d'environ 35 millions de dollars. Ces fonds provenaient d'environ 10 000 personnes également associées à Yous Casino.
L'argent est entré dans les comptes des suspects lors de plus de 140 000 transactions effectuées entre mars 2022 et juin 2023. Les paiements étaient déguisés en revenus commerciaux légitimes, ce qui leur permettait d'échapper à l'attention des autorités.
Environ 20 millions de dollars des fonds blanchis ont été restitués aux clients sous forme de gains. L'argent restant restait à la disposition de l'opérateur offshore à titre de profit. Les suspects ont reçu entre 1,5% et 2% du total des bénéfices.
Casinos au Japon : un pas vers de nouvelles opportunités
Il convient de noter que les jeux en ligne sont interdits au Japon. Le pays a toujours essayé de limiter les jeux de hasard, malgré la popularité des machines à sous pachinko, qui ne sont pas légalement considérées comme des jeux de hasard. Les machines à sous avec des jouets et les jeux « gacha » basés sur la chance sont également populaires parmi la population.
Cependant, le Japon a récemment assoupli sa position à l'égard des casinos traditionnels et envisage d'ouvrir le premier casino intégré du pays. Le projet, retardé de plusieurs années, devrait être achevé d'ici 2030. Le complexe sera situé sur l'île de Yumeshima à Osaka et est développé conjointement par MGM Resorts et Orix Corporation.
Le coût initial de construction du complexe a considérablement augmenté en raison de diverses difficultés et s'est élevé à plus de 9 milliards de dollars. Malgré les coûts élevés, MGM est confiant dans la réussite du projet.
L'ouverture de la station devrait avoir un impact positif sur le tourisme dans la région et bénéficier à la fois à ses propriétaires et à l'économie locale. En plus des jeux de hasard, la station abritera trois hôtels comptant 2 500 chambres, des centres de congrès, des magasins et des restaurants.
