CyberHorizon condamné à une amende de 140 000 £ par la Gambling Commission pour violations de la LBC
Dater: 2024-10-07 Auteur: Leon Pierce Catégories: ÉVÉNEMENTS
En octobre 2024, CyberHorizon a été condamné à une amende de 140 000 £ (184 000 $) pour non-respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de financement du terrorisme (CTF). La Commission des jeux de hasard de l'île de Man (GSC) a ouvert une enquête en juin 2023 et a constaté un certain nombre de violations de la part de l'entreprise. CyberHorizon a quitté la juridiction de l’île de Man en septembre 2023 et ne détient depuis plus de licence dans la région.
L'enquête a révélé que l'entreprise n'avait pas effectué les contrôles de risque requis sur ses clients, n'avait pas mis en œuvre d'évaluations des risques technologiques, n'avait pas mis fin à ses relations avec des clients qui n'avaient pas fourni suffisamment de documents pour la vérification et n'avait pas indiqué comment l'accès aux données serait assuré après le fin de la licence.
Dans un communiqué officiel, la Commission a souligné la gravité des violations constatées : « La Commission a conclu que l'amende infligée reflète la gravité des violations constatées. La direction de CyberHorizon a reconnu des manquements dans le respect des normes obligatoires et a exprimé sa volonté de coopérer pour résoudre rapidement la situation.
Il est important de noter que l'amende était initialement de 200 000 £, mais a été réduite de 30 % en raison de l'interaction rapide de CyberHorizon avec le régulateur et de sa volonté de coopérer.
