L’ARN bulgare lutte contre le blanchiment d’argent lié aux jeux de hasard
Dater: 2023-08-23 Auteur: Kirill Zagoruyko Catégories: ÉVÉNEMENTS
Afin de freiner l'augmentation alarmante des cas de blanchiment d'argent dans l'industrie du jeu, l'Agence nationale bulgare des revenus (NRA) a dévoilé sa dernière initiative, le Département de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette décision stratégique intervient après qu'une équipe conjointe d'experts de la NRA, du ministère de l'Intérieur, de l'Agence nationale de sécurité, de la Commission de surveillance financière et d'autres agences gouvernementales ait mené une évaluation complète de la vulnérabilité du pays au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. .
La Bulgarie réagit rapidement aux risques de blanchiment d'argent avec l'aide d'une unité spéciale
La nécessité d'une telle unité spécialisée est devenue évidente au début de cette année lorsque des faiblesses dans le système d'évaluation existant ont été identifiées, ce qui a incité les autorités à prendre des mesures immédiates. La loi sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent est actuellement en cours de modification pour combler les lacunes identifiées et renforcer l'appareil juridique afin de lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent.
Le secteur des jeux de hasard en Bulgarie a connu une croissance sans précédent ces dernières années, mais a également connu une augmentation alarmante des activités de blanchiment d'argent. Jusqu'à récemment, le pays restait sous la surveillance des observateurs internationaux en raison de son inclusion dans le programme de suivi élargi du comité MONEYVAL. Cependant, après avoir été retirée du programme, la Bulgarie attend maintenant une évaluation pour déterminer si elle restera sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI), une désignation de pays nécessitant une surveillance continue.
La NRA a souligné son engagement à développer la coopération entre les citoyens, les organisations et les régulateurs. Les personnes concernées qui sont confrontées à des activités suspectes de blanchiment d’argent liées aux jeux de hasard sont encouragées à signaler leurs découvertes.
Efforts interinstitutionnels pour lutter contre le blanchiment d’argent
La création du Département de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent marque un changement stratégique vers le renforcement de l'application de la loi sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de la loi sur les jeux de hasard. Ces lois confèrent à la NRA un rôle clé pour garantir le respect des règles et prévenir les flux financiers illégaux dans l’industrie des jeux de hasard.
Il convient de noter que le groupe de travail interministériel, qui comprend des experts de l'ANR, du ministère de l'Intérieur, de l'Agence nationale de sécurité, de la Commission de surveillance financière et d'autres départements concernés, a coopéré avec diligence pour mettre à jour l'évaluation nationale des risques. Cette évaluation continue vise à identifier les menaces et vulnérabilités émergentes dans le contexte du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, ce qui nécessite une révision régulière de la méthodologie d’évaluation.
Selon la NRA, les opérateurs de jeux bulgares employant des personnes auto-exclues pourraient se voir infliger des amendes allant de 5 000 à 20 000 leva (2 800 à 11 250 USD). Le registre d'auto-exclusion récemment introduit par la NRA vise à empêcher les personnes auto-exclues de travailler avec des opérateurs de jeux de hasard, ainsi qu'à leur interdire d'entrer dans les établissements de jeux de hasard.
La Bulgarie réagit rapidement aux risques de blanchiment d'argent avec l'aide d'une unité spéciale
La nécessité d'une telle unité spécialisée est devenue évidente au début de cette année lorsque des faiblesses dans le système d'évaluation existant ont été identifiées, ce qui a incité les autorités à prendre des mesures immédiates. La loi sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent est actuellement en cours de modification pour combler les lacunes identifiées et renforcer l'appareil juridique afin de lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent.
Le secteur des jeux de hasard en Bulgarie a connu une croissance sans précédent ces dernières années, mais a également connu une augmentation alarmante des activités de blanchiment d'argent. Jusqu'à récemment, le pays restait sous la surveillance des observateurs internationaux en raison de son inclusion dans le programme de suivi élargi du comité MONEYVAL. Cependant, après avoir été retirée du programme, la Bulgarie attend maintenant une évaluation pour déterminer si elle restera sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI), une désignation de pays nécessitant une surveillance continue.
La NRA a souligné son engagement à développer la coopération entre les citoyens, les organisations et les régulateurs. Les personnes concernées qui sont confrontées à des activités suspectes de blanchiment d’argent liées aux jeux de hasard sont encouragées à signaler leurs découvertes.
Efforts interinstitutionnels pour lutter contre le blanchiment d’argent
La création du Département de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent marque un changement stratégique vers le renforcement de l'application de la loi sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de la loi sur les jeux de hasard. Ces lois confèrent à la NRA un rôle clé pour garantir le respect des règles et prévenir les flux financiers illégaux dans l’industrie des jeux de hasard.
Il convient de noter que le groupe de travail interministériel, qui comprend des experts de l'ANR, du ministère de l'Intérieur, de l'Agence nationale de sécurité, de la Commission de surveillance financière et d'autres départements concernés, a coopéré avec diligence pour mettre à jour l'évaluation nationale des risques. Cette évaluation continue vise à identifier les menaces et vulnérabilités émergentes dans le contexte du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, ce qui nécessite une révision régulière de la méthodologie d’évaluation.
Selon la NRA, les opérateurs de jeux bulgares employant des personnes auto-exclues pourraient se voir infliger des amendes allant de 5 000 à 20 000 leva (2 800 à 11 250 USD). Le registre d'auto-exclusion récemment introduit par la NRA vise à empêcher les personnes auto-exclues de travailler avec des opérateurs de jeux de hasard, ainsi qu'à leur interdire d'entrer dans les établissements de jeux de hasard.
