Un homme soupçonné de jeu illégal arrêté 10 ans plus tard
Dater: 2023-08-29 Auteur: Kirill Zagoruyko Catégories: ÉVÉNEMENTS
Aux États-Unis, proposer des jeux de hasard illégaux est un crime passible d’une peine de prison et, dans certains cas, d’amendes. Un nouveau rapport publié par WWLP montre qu'un homme a été arrêté plus tôt ce mois-ci et inculpé il y a 13 ans dans le Massachusetts pour implication présumée dans des jeux illégaux. Un homme portant les initiales RS, originaire de St. John's, Antigua, aurait été arrêté le 20 août 2023 à l'aéroport international John F. Kennedy de New York. Un homme de 73 ans a été arrêté alors qu'il revenait d'Antigua aux États-Unis.
En août 2010, RS a été accusé de quatre infractions liées au jeu illégal. Les allégations portées contre lui comprenaient le blanchiment d'argent, les voyages de racket à travers les États, la transmission d'informations sur les paris et la pratique de jeux de hasard illégaux.
L'affaire contre RS était l'un des premiers cas de violations présumées de la loi sur l'application des jeux illégaux en ligne (UIGEA). De plus, cette affaire était la première dans le Massachusetts à cette époque. RS aurait été assisté par trois complices portant les initiales TL, DE et RE, ainsi que par un réseau d'agents de jeux de hasard.
En décembre 2011, T.L. a été condamné à quatre ans de prison pour participation à des activités de jeu illégales. Il a également été condamné à renoncer à 24,6 millions de dollars et à bénéficier d'un an de liberté surveillée. En revanche, pour participation au commerce illégal des jeux de hasard, D.E. a été condamné à trois ans de prison et à une amende de 7,7 millions de dollars. Après sa libération, il a également passé un an sous surveillance.
Une opération de jeu illégale élaborée
L'acte d'accusation contre RS allègue que lui et ses co-conspirateurs exploitaient un site de jeu en ligne sous licence d'Antigua appelé Sports Offshore. Ce site Web aurait fonctionné aux États-Unis et aurait ciblé divers États, dont la Floride et le Massachusetts. Étant donné que le site Web n'avait pas de licence aux États-Unis, son offre a été jugée illégale, ce qui rend également illégaux les revenus de cette activité.
En plus des quatre hommes qui dirigeaient le réseau de jeux illégaux, il y aurait entre 30 et 50 agents de jeux aux États-Unis. Leur implication dans l'opération de jeu illégal comprenait la collecte de fonds ainsi que d'autres activités nécessaires à la réalisation de l'opération. Les fonds mal acquis seraient ensuite transférés hors des États-Unis vers Antigua. Cela a été fait pour cacher les opérations financières américaines de Sports Offshore.
Le secteur des jeux de hasard illégaux aurait généré plus de 22 millions de dollars de revenus. Sur ce montant, 10 millions de dollars auraient été blanchis grâce à des transactions et des chèques frauduleux.
En août 2010, RS a été accusé de quatre infractions liées au jeu illégal. Les allégations portées contre lui comprenaient le blanchiment d'argent, les voyages de racket à travers les États, la transmission d'informations sur les paris et la pratique de jeux de hasard illégaux.
L'affaire contre RS était l'un des premiers cas de violations présumées de la loi sur l'application des jeux illégaux en ligne (UIGEA). De plus, cette affaire était la première dans le Massachusetts à cette époque. RS aurait été assisté par trois complices portant les initiales TL, DE et RE, ainsi que par un réseau d'agents de jeux de hasard.
En décembre 2011, T.L. a été condamné à quatre ans de prison pour participation à des activités de jeu illégales. Il a également été condamné à renoncer à 24,6 millions de dollars et à bénéficier d'un an de liberté surveillée. En revanche, pour participation au commerce illégal des jeux de hasard, D.E. a été condamné à trois ans de prison et à une amende de 7,7 millions de dollars. Après sa libération, il a également passé un an sous surveillance.
Une opération de jeu illégale élaborée
L'acte d'accusation contre RS allègue que lui et ses co-conspirateurs exploitaient un site de jeu en ligne sous licence d'Antigua appelé Sports Offshore. Ce site Web aurait fonctionné aux États-Unis et aurait ciblé divers États, dont la Floride et le Massachusetts. Étant donné que le site Web n'avait pas de licence aux États-Unis, son offre a été jugée illégale, ce qui rend également illégaux les revenus de cette activité.
En plus des quatre hommes qui dirigeaient le réseau de jeux illégaux, il y aurait entre 30 et 50 agents de jeux aux États-Unis. Leur implication dans l'opération de jeu illégal comprenait la collecte de fonds ainsi que d'autres activités nécessaires à la réalisation de l'opération. Les fonds mal acquis seraient ensuite transférés hors des États-Unis vers Antigua. Cela a été fait pour cacher les opérations financières américaines de Sports Offshore.
Le secteur des jeux de hasard illégaux aurait généré plus de 22 millions de dollars de revenus. Sur ce montant, 10 millions de dollars auraient été blanchis grâce à des transactions et des chèques frauduleux.
