Tipwin risque une lourde amende au Danemark pour violation de la loi AML
Dater: 2023-09-04 Auteur: Kirill Zagoruyko Catégories: ÉVÉNEMENTS
L'opérateur de jeux de hasard Tipwin risque une lourde amende au Danemark après une enquête d'un an sur des violations présumées de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). L'autorité danoise des jeux de hasard, connue sous le nom de Spillemyndigheden, a infligé une amende de 100 000 DKK (14 476 dollars).
Le régulateur danois intensifie le dossier contre Tipwin
Les problèmes ont commencé pour Tipwin en juin 2022 lorsque Spillemyndigheden, l'autorité danoise des jeux de hasard, a signalé l'entreprise à la police, alléguant de graves violations de la loi danoise sur le blanchiment d'argent. L'enquête a révélé que Tipwin avait violé par négligence deux paragraphes de la loi. Ces règles concernent l’évaluation des risques, la politique AML et le contrôle interne.
Les préoccupations de Spillemyndigheden étaient centrées sur l'évaluation des risques, la politique, les processus commerciaux et les contrôles de Tipwin pour les offres de jeux terrestres et en ligne. Spillemindheden a dénoncé Tipwin à la police pour ne pas avoir pris en compte les risques de blanchiment d'argent et avoir violé la loi sur le blanchiment d'argent après que Tipwin n'a pas procédé à l'évaluation des risques requise, fourni des politiques imprimées pour ses offres de vente au détail et n'a pas établi les procédures et contrôles commerciaux nécessaires. blanchiment. dans les délais.
Spillemindheden a considéré ces engagements comme fondamentaux et a donné à Tipwin trois mois pour résoudre ces problèmes, notamment en formant le personnel aux politiques de blanchiment d'argent. Il convient toutefois de noter que l’exigence d’amélioration de la formation a été levée le 9 septembre 2022, suite à certaines actions correctives prises par Tipwin.
Spillemyndigheden au Danemark renforce la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des jeux de hasard
Ces dernières années, Spillemyndigheden s'est davantage concentrée sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des jeux de hasard. Tipwin n'est pas le seul opérateur à faire face à des actions liées à la LBC, puisque d'autres sociétés telles que Casumo, Casino Copenhagen, bet365 et Betfair ont également fait l'objet d'injonctions au cours de l'année écoulée.
La répression des activités de lutte contre le blanchiment d’argent a commencé en juillet 2022, conformément à la nouvelle stratégie du ministère de la Justice visant à résoudre efficacement ces problèmes.
Le régulateur danois des jeux de hasard, Spillemyndigheden, travaille d'arrache-pied pour renforcer la protection des joueurs et la durabilité de l'industrie. Le régulateur a renforcé les contrôles sur les limites de dépôt et les bonus, ciblé les sites de jeux illégaux et s'est même associé à des géants de la technologie comme Google et Facebook pour réprimer les jeux illégaux.
Rien que la semaine dernière, Spillemyndigheden a bloqué 49 sites de jeux illégaux, portant le nombre total de sites bloqués au Danemark à 276 depuis 2012. Désormais, le régulateur va augmenter la fréquence de blocage des sites de jeux illégaux, en appliquant ces mesures deux fois par an au lieu d'une.
Même si les efforts de Spillemyndigheden constituent un exemple positif pour d'autres régulateurs du monde entier, l'environnement réglementaire complexe du Danemark crée des défis pour les opérateurs, exigeant une documentation minutieuse et plus de 750 exigences distinctes. Des solutions tierces telles que SG:certified ont vu le jour pour rationaliser le processus réglementaire et aider les opérateurs dans une situation difficile.
Le régulateur danois intensifie le dossier contre Tipwin
Les problèmes ont commencé pour Tipwin en juin 2022 lorsque Spillemyndigheden, l'autorité danoise des jeux de hasard, a signalé l'entreprise à la police, alléguant de graves violations de la loi danoise sur le blanchiment d'argent. L'enquête a révélé que Tipwin avait violé par négligence deux paragraphes de la loi. Ces règles concernent l’évaluation des risques, la politique AML et le contrôle interne.
Les préoccupations de Spillemyndigheden étaient centrées sur l'évaluation des risques, la politique, les processus commerciaux et les contrôles de Tipwin pour les offres de jeux terrestres et en ligne. Spillemindheden a dénoncé Tipwin à la police pour ne pas avoir pris en compte les risques de blanchiment d'argent et avoir violé la loi sur le blanchiment d'argent après que Tipwin n'a pas procédé à l'évaluation des risques requise, fourni des politiques imprimées pour ses offres de vente au détail et n'a pas établi les procédures et contrôles commerciaux nécessaires. blanchiment. dans les délais.
Spillemindheden a considéré ces engagements comme fondamentaux et a donné à Tipwin trois mois pour résoudre ces problèmes, notamment en formant le personnel aux politiques de blanchiment d'argent. Il convient toutefois de noter que l’exigence d’amélioration de la formation a été levée le 9 septembre 2022, suite à certaines actions correctives prises par Tipwin.
Spillemyndigheden au Danemark renforce la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des jeux de hasard
Ces dernières années, Spillemyndigheden s'est davantage concentrée sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des jeux de hasard. Tipwin n'est pas le seul opérateur à faire face à des actions liées à la LBC, puisque d'autres sociétés telles que Casumo, Casino Copenhagen, bet365 et Betfair ont également fait l'objet d'injonctions au cours de l'année écoulée.
La répression des activités de lutte contre le blanchiment d’argent a commencé en juillet 2022, conformément à la nouvelle stratégie du ministère de la Justice visant à résoudre efficacement ces problèmes.
Le régulateur danois des jeux de hasard, Spillemyndigheden, travaille d'arrache-pied pour renforcer la protection des joueurs et la durabilité de l'industrie. Le régulateur a renforcé les contrôles sur les limites de dépôt et les bonus, ciblé les sites de jeux illégaux et s'est même associé à des géants de la technologie comme Google et Facebook pour réprimer les jeux illégaux.
Rien que la semaine dernière, Spillemyndigheden a bloqué 49 sites de jeux illégaux, portant le nombre total de sites bloqués au Danemark à 276 depuis 2012. Désormais, le régulateur va augmenter la fréquence de blocage des sites de jeux illégaux, en appliquant ces mesures deux fois par an au lieu d'une.
Même si les efforts de Spillemyndigheden constituent un exemple positif pour d'autres régulateurs du monde entier, l'environnement réglementaire complexe du Danemark crée des défis pour les opérateurs, exigeant une documentation minutieuse et plus de 750 exigences distinctes. Des solutions tierces telles que SG:certified ont vu le jour pour rationaliser le processus réglementaire et aider les opérateurs dans une situation difficile.
