Videoslots condamné à une amende de 9 millions de SEK pour des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en Suède

Videoslots, un acteur renommé de l'industrie du jeu en ligne, fait face à une amende de 9 millions de SEK après une enquête approfondie menée par Spelinspektionen, l'autorité suédoise des jeux. L'enquête a révélé des lacunes importantes dans les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent de l'entreprise, en particulier en ce qui concerne la connaissance des clients.

L'enquête s'est concentrée spécifiquement sur les interactions de Videoslots avec ses dix plus gros clients entre 2019 et 2021. Ces clients ont été sélectionnés en fonction de leur activité de dépôt, et un problème flagrant est apparu. Parmi ces clients, l'un d'entre eux avait déposé plus de 5 millions de SEK en deux ans, malgré un revenu de seulement 57 000 SEK en 2018. Étonnamment, ce joueur a continué à effectuer des dépôts et des retraits de sommes importantes, même après qu'un risque initial ait été identifié.

En réponse aux accusations, Videoslots a fait valoir que les clients audités ne représentaient pas leur engagement global en matière de conformité à la LBA. Ils ont souligné que le but principal des règles de LBA est de signaler les activités suspectes aux unités de renseignement financier, plutôt que de surveiller étroitement les revenus des clients. Cependant, Spelinspektionen a rétorqué que les entreprises ont la responsabilité de détecter et de dissuader elles-mêmes les activités suspectes.