Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, plaide coupable de blanchiment d'argent
Dater: 2023-11-22 Auteur: Dima Zakharov Catégories: ÉVÉNEMENTS, CRYPTE
Binance Face à une Amende Historique:
Dans un développement historique, Binance Holdings Limited, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, et son PDG, Changpeng Zhao, ont plaidé coupable de violation des réglementations anti-blanchiment d'argent aux États-Unis. Le bureau du procureur des États-Unis, district ouest de Washington, a annoncé cette avancée significative, visant à résoudre les enquêtes sur les violations de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale et la loi sur le secret bancaire.
Conséquences Financières:
Binance a accepté un règlement étonnant de plus de 4 milliards de dollars pour mettre fin à l'enquête. Suite à cet aveu de culpabilité, Zhao a démissionné de son poste de PDG. L'aveu révèle que Zhao a reconnu avoir violé la loi sur le secret bancaire et négligé d'établir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent.
Enquêtes Coordonnées:
Cette résolution découle des efforts coordonnés de la Commission américaine de négociation de contrats à terme, du Bureau du contrôle des avoirs étrangers et du Réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN). Les accusations en font l'une des résolutions d'entreprise les plus importantes avec des implications criminelles.
Allégations et Obligations Légales:
Binance a fait face à des allégations de manque de contrôles efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent, le rendant vulnérable au blanchiment d'argent. Janet L. Yellen, secrétaire du Trésor, a accusé la bourse de privilégier les profits aux responsabilités légales. Yellen a affirmé que les "défaillances délibérées" de Binance ont facilité le transfert de fonds vers des terroristes, des cybercriminels et des abuseurs d'enfants via sa plateforme.
Amende Record:
En vertu de l'aveu de culpabilité, Binance devra renoncer à 2,51 milliards de dollars et payer une amende pénale de 1,81 milliard de dollars, totalisant une amende massive de 4 316 126 163 dollars. La bourse fera l'objet de trois années de surveillance indépendante de la conformité, s'engageant à améliorer son programme de lutte contre le blanchiment d'argent.
Conséquences Individuelles:
Zhao, dont la fortune est estimée à plus de 23 milliards de dollars, fait face à une lourde amende financière de 200 millions de dollars. Cela comprend une amende de 50 millions de dollars et 150 millions de dollars de pénalités civiles.
Position du Gouvernement:
Le procureur général Merrick B. Garland a souligné que le succès de Binance était en partie dû à la violation des réglementations. Il a mis en avant le succès récent du ministère de la Justice dans la poursuite des PDG de grandes bourses de crypto-monnaie, envoyant un message clair que le ministère est prêt à combattre les violations de la loi par la technologie.
