La Kansspelautoriteit inflige une amende de 3 millions d'euros à Betent pour des violations de la LBA et de la lutte contre le financement du terrorisme
Dater: 2023-12-01 Auteur: Dima Zakharov Catégories: ÉVÉNEMENTS
Révélations des violations:
Betent, opérant sous la marque Betcity, fait face à une lourde amende de 3 millions d'euros de la part de la KSA pour non-conformité aux lois néerlandaises sur le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Les réglementations, connues sous le nom de WWFT, imposent une surveillance et une déclaration rigoureuses des activités des clients par les titulaires de licence de jeu.
Mesures insuffisantes de la LBA et de la LFT:
Les mesures de la LBA et de la LFT de Betent se sont révélées insuffisantes, entraînant des avertissements de la KSA en septembre 2022. Malgré la prudence, Betent n'a pas corrigé ses lacunes, entraînant une enquête ultérieure révélant des violations persistantes.
Gravité des violations:
La KSA a découvert des cas où Betent négligeait les enquêtes ou les initiait tardivement. La société a également omis de demander les sources de revenus de ses clients et n'a pas signalé les transactions inhabituelles à l'Unité de renseignement financier (FIU), entraînant une amende substantielle de 3 millions d'euros.
Avertissement et départ de Jansen:
René Jansen, président de la KSA, a souligné que les entreprises de jeux sous licence avaient été averties en mai 2022 de se conformer aux réglementations WWFT. Jansen a déclaré que des sanctions seraient imposées aux entreprises non conformes, et avec le cas de Betent, la KSA met en œuvre cet engagement. Jansen, qui devrait partir l'année prochaine, a souligné que le marché est au-delà de la phase de démarrage et qu'il n'y a plus d'excuses pour la non-conformité.
