L'Autorité de Régulation des Jeux (GRA) de Singapour inflige une amende de 1,67 million de dollars à Resorts World Sentosa pour non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

Dans une annonce récente, l'Autorité de Régulation des Jeux de Singapour (GRA) a révélé que Resorts World Sentosa (RWS) fait face à une lourde amende de 1,67 million de dollars en raison de multiples défaillances dans la réalisation d'une diligence raisonnable adéquate. La GRA a souligné que RWS n'a pas respecté les vérifications prescrites par la loi sur le contrôle des casinos de 2006 et le règlement de 2009 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. La pénalité découle des cas de non-conformité enregistrés par RWS lors de l'examen de la GRA initié en 2020.

Entre décembre 2016 et décembre 2019, la GRA a découvert plusieurs défaillances de diligence raisonnable de la part de RWS. Les employés ont négligé les vérifications pour les transactions dépassant 5 000 dollars singapouriens et n'ont pas vérifié l'identité des déposants tiers, en violation des règlements PMLTF. La conséquence de ces violations graves est une amende substantielle de 2,25 millions de dollars imposée à la station balnéaire du casino.

En réponse, RWS a pris des mesures pour rectifier les non-conformités. Malgré la mise en place d'un cadre et de contrôles de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (PMLTF), des défaillances systématiques ont empêché RWS de détecter certaines instances de non-conformité. La station balnéaire du casino a rapidement résolu les problèmes une fois identifiés, faisant appel à une partie indépendante pour revoir ses procédures opérationnelles standard. RWS procède également à un examen approfondi de sa culture d'entreprise afin de renforcer les contrôles internes et la gouvernance d'entreprise.

La GRA a souligné la gravité des violations de RWS et a pris des mesures supplémentaires en révoquant la licence spéciale d'un employé impliqué dans les violations. Des enquêtes en cours visent à déterminer la culpabilité des autres employés spéciaux impliqués dans les violations. L'autorité a réitéré son engagement envers une surveillance stricte des questions de conformité, servant d'avertissement aux exploitants de casino.

Cette évolution s'inscrit dans le cadre de l'initiative plus large de Singapour visant à renforcer sa réglementation, comme en témoigne sa réflexion sur des réglementations strictes en matière de cryptomonnaie en novembre. Le pays, réputé pour sa réglementation stricte sur les jeux, continue de privilégier le maintien d'un cadre réglementaire solide pour assurer la conformité dans ses secteurs.