Singapour Inflige des Amendes de 2,3 Millions de Dollars à Resorts World Sentosa pour Non-Respect des Règles

L'Autorité de Régulation des Jeux de Singapour (GRA) a pris des mesures strictes à l'encontre de Resorts World Sentosa (RWS), infligeant des amendes totalisant 2,3 millions de dollars. Cette amende substantielle a été imposée en raison de l'incapacité de RWS à effectuer des vérifications essentielles de diligence raisonnable envers ses clients, une violation des lois singapouriennes, notamment la loi sur le contrôle des casinos de 2006 et le règlement sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme des casinos de 2009.

L'enquête de la GRA remonte à 2022, lorsque l'organisme a demandé à la fois à RWS et à Marina Bay Sands d'examiner certaines activités de clients. Lors de cet examen, RWS a découvert des cas de non-conformité dans certaines transactions et les a rapidement signalés à la GRA. Les enquêtes ultérieures menées par le régulateur ont révélé que RWS n'avait pas effectué les vérifications de diligence raisonnable prescrites de décembre 2016 à décembre 2019. Ces vérifications étaient particulièrement cruciales lors de la manipulation de dépôts en espèces de 5 000 dollars ou plus de la part de tiers sur les comptes des clients de RWS.

Les conclusions de la GRA indiquent que RWS n'avait pas réussi à établir l'identité des déposants tiers. De plus, RWS n'a pas conservé les informations d'identification nécessaires ni vérifié les identités à l'aide de sources fiables et indépendantes, comme l'exigeait le règlement sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Tout en reconnaissant que RWS avait mis en place un cadre et des contrôles pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la GRA a identifié des "défaillances systémiques" dans certains contrôles, conduisant à l'incapacité à détecter les non-conformités.

RWS a rapidement pris des mesures correctives pour améliorer ses processus dès la découverte de ces non-conformités. Il a fait appel à une tierce partie indépendante pour réexaminer ses procédures opérationnelles et a entrepris un examen de sa culture d'entreprise afin de renforcer les contrôles internes et la gouvernance d'entreprise. Néanmoins, la GRA a maintenu ses amendes atteignant près de 2,3 millions de dollars. De plus, le régulateur a révoqué la licence d'employé spécial d'un membre du personnel impliqué dans les violations et a lancé des enquêtes supplémentaires pour évaluer la responsabilité des autres employés spéciaux.

Le porte-parole de la GRA a souligné leur engagement envers une surveillance stricte de la conformité des opérateurs de casino avec les exigences réglementaires et leur volonté de prendre des mesures disciplinaires lorsque cela est nécessaire. Cette évolution met en lumière l'engagement de la GRA à maintenir l'intégrité de l'industrie du jeu de Singapour et à veiller à ce que les opérateurs respectent les normes de conformité les plus élevées.