Casino Cosmopol Encourt une Amende de 2 millions de SEK pour Non-Respect des Règles de Lutte contre le Blanchiment d'Argent
Dater: 2023-12-20 Auteur: Dima Zakharov Catégories: CASINO
Amende pour Non-Respect des Règles de Lutte contre le Blanchiment d'Argent
La marque de casino suédoise basée sur terre, Casino Cosmopol, se trouve dans une situation délicate alors qu'elle doit payer une amende substantielle de 2 millions de couronnes suédoises (SEK) pour ses lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Cette amende a été imposée à la suite d'une enquête approfondie menée par l'autorité de régulation suédoise, Spelinspektionen.
Avertissement à Svenska Spel
Outre l'amende infligée à Casino Cosmopol, Spelinspektionen a également émis un avertissement sévère à Svenska Spel, la société mère de la marque de casino, en raison de son association avec ces violations des règles AML.
Défauts dans la Connaissance des Clients
L'enquête de Spelinspektionen a révélé que Casino Cosmopol avait échoué dans divers aspects de ses obligations de connaissance des clients. L'accent principal de l'enquête était mis sur les efforts de sensibilisation des clients en matière d'AML du casino, qui se sont avérés insuffisants.
Remédiation des Manquements Précédents
De plus, l'enquête a examiné les "manquements précédents concernant certaines exigences de la Loi sur la Lutte contre le Blanchiment d'Argent", soulignant la nécessité d'une approche plus globale en matière d'AML.
Acceptation des Sanctions
En réponse aux sanctions, Casino Cosmopol a accepté la critique et a reconnu la nature historique des problèmes. La marque a affirmé que ses mesures actuelles en matière d'AML sont désormais conformes aux exigences réglementaires.
Mesures AML Renforcées
Pour remédier à la situation, Casino Cosmopol a mis en place une série de mesures, notamment l'enregistrement des joueurs pour les machines à sous et les tables de jeu, la réduction des seuils de jeu pour les interventions, le renforcement du support système pour l'enregistrement et le suivi des transactions, ainsi qu'une formation intensive à la lutte contre le blanchiment d'argent pour son personnel.
Engagement à Lutter contre le Blanchiment d'Argent
Le PDG Ola Enquist a exprimé l'engagement de l'entreprise à lutter contre le blanchiment d'argent, soulignant l'importance de traiter ce problème social sérieux de manière exhaustive. Casino Cosmopol s'est engagé à analyser soigneusement la décision de l'Autorité des Jeux de Hasard pour assurer le respect continu des règles.
Impact sur les Finances au T3
Il est important de noter que l'augmentation des dépenses liées à la responsabilité sociale et aux mesures AML a contribué à l'augmentation des pertes de Casino Cosmopol au troisième trimestre. Les segments Casino Cosmopol et machines à sous Vegas de Svenska Spel ont enregistré une perte nette trimestrielle combinée de 35 millions de couronnes suédoises, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Ces pertes ont été attribuées à une diminution de la recette nette des jeux, qui a baissé de 11 % pour s'établir à 247 millions de couronnes suédoises.
Alors que les conséquences de ces violations des règles AML continuent de se dévoiler, Casino Cosmopol et Svenska Spel font face à la fois à des conséquences financières et à l'impératif d'améliorer leurs pratiques AML à l'avenir.
