L'Évaluation des Risques Nationaux de Guernesey Met en Lumière la Menace du Blanchiment d'Argent
Dater: 2024-01-04 Auteur: Dima Zakharov Catégories: ÉVÉNEMENTS
Produits Criminels Étrangers : Une Préoccupation Grave en Matière de Blanchiment d'Argent à Guernesey
Guernesey, centre financier international, a récemment publié sa deuxième Évaluation des Risques Nationaux (ERN), qui a secoué les secteurs financiers et du jeu. L'ERN a identifié les produits criminels étrangers comme la principale menace de blanchiment d'argent à laquelle est confronté le Bailiwick de Guernesey. Cette révélation souligne la nécessité d'une vigilance accrue dans la région.
Le Rôle de l'AGCC dans l'ERN
La Commission de Contrôle des Jeux d'Alderney (AGCC), responsable de la supervision des jeux en ligne à Guernesey, a joué un rôle clé dans la formation de l'ERN. Andrew Gellatly, le nouveau directeur exécutif de l'AGCC, a souligné l'engagement du régulateur à maintenir les normes les plus élevées dans son rôle de supervision.
Criminalité Nationale par Rapport aux Produits Criminels Étrangers
Bien que l'ERN ait reconnu le potentiel de blanchiment d'argent lié à des activités criminelles nationales, le risque a été considérablement réduit. Les infractions nationales se concentrent principalement sur le trafic de drogue et la fraude. Guernesey reste axé sur la réduction de la menace plus importante que représentent les produits criminels étrangers.
Jeux en Ligne et Blanchiment d'Argent
Le secteur des casinos en ligne de Guernesey, composante cruciale de son économie, est confronté à un risque moyen de blanchiment d'argent, selon l'ERN. Seuls quatre secteurs ont été considérés comme présentant un risque plus élevé que les jeux en ligne. En 2022, les jeux en ligne ont représenté un impressionnant 88 % de tous les rapports d'activités suspectes liées au blanchiment d'argent reçus par l'Unité de Renseignement Financier (URF) de Guernesey. Cependant, il est à noter que le nombre total de rapports liés aux jeux en ligne a diminué de 28 % par rapport à 2021.
En conclusion, la deuxième Évaluation des Risques Nationaux de Guernesey sert de rappel poignant de la lutte continue contre le blanchiment d'argent, en particulier en ce qui concerne les produits criminels étrangers. La participation de l'AGCC et l'accent mis sur les jeux en ligne soulignent la nécessité d'une vigilance et d'une réglementation continues dans les secteurs financiers et du jeu de la région.
