Bet365 sous enquête par Austrac pour des violations potentielles de la LBC/FT

Le Centre australien des rapports et analyses financiers (Austrac) a entrepris d'enquêter sur Bet365 pour d'éventuelles violations des lois anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Austrac a décidé de mener un examen approfondi des opérations de Bet365 après avoir initialement ordonné un audit en 2022 pour évaluer la conformité de l'entreprise à la Loi sur la LBC/FT de 2006.

Austrac, en tant qu'agence gouvernementale de renseignement financier, possède des pouvoirs réglementaires et l'autorité pour imposer des amendes en cas de non-conformité. Brendan Thomas, le directeur général d'Austrac, a souligné l'importance pour les bookmakers d'entreprise de mettre en place des systèmes robustes pour gérer et atténuer les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Le non-respect de ces mesures, comme l'a souligné Thomas, peut rendre les entreprises vulnérables à l'exploitation par des éléments criminels.

L'enquête sur Bet365 par Austrac fait suite à des actions similaires entreprises contre d'autres sociétés de paris en Australie. Crown Resorts, par exemple, a dû payer une amende financière importante de 450 millions de dollars australiens pour des violations graves et systémiques de la LBC et de la lutte contre le financement du terrorisme. Entain est également sous enquête par Austrac depuis septembre 2022 pour des préoccupations liées à la LBC/FT.

Malgré une augmentation de 18,9% des revenus des paris sportifs et des jeux au cours de l'exercice financier 2022-23, Bet365 a enregistré une perte de 61,2 millions de livres sterling. Cependant, l'entreprise reste optimiste quant aux perspectives d'avenir, notamment en Amérique du Nord, où elle a élargi sa présence. Les analystes estiment que les investissements accrus de Bet365 sur le marché américain pourraient générer des rendements significatifs à long terme.

Malgré un examen réglementaire, Bet365 continue de planifier ses efforts d'expansion, notamment sur des marchés clés comme l'Amérique du Nord. L'issue de l'enquête d'Austrac sera suivie de près par les observateurs de l'industrie, car elle pourrait avoir des implications significatives sur les opérations et les pratiques de conformité de l'entreprise à l'avenir.